Średnia wypłata: zł6838 /miesięcznie
Więcej statystyk ...Specjalista / Specjalistka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (klienci wysokiego ryzyka)
Miejsce pracy: Łódź
Twój zakres obowiązków
analiza klientów kategorii ryzyka wysokiego (KWR)
podejmowanie finalnej decyzji w zakresie relacji z klientami kategorii ryzyka...
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Umowa
Praca zdalna
Umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
mBank
Łódź
2 dni temu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Umowa o pracę na czas nieokreślony
WYMAGANIA:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Języki: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: Zarządzanie czasem ,Dobry kontakt z klientem,analityczne...
Zasugerowane
Umowa o pracę
Centralna Baza Ofert Pracy
Kraków
8 dni temu
6615 zł
Zakres obowiązków:
Odpowiedzialny za kontrolę sankcyjną płatności zagranicznych oraz rozliczeń na papierach wartościowych. Zadaniem pracownika jest upewnienie się, że każda ze sprawdzanych transakcji jest zgodna z wymowagmi regulacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
...Bądź jak Paweł! Przyśpiesz swój rozwój zawodowy i zdobywaj doświadczenie w branży. Podejmij Sprawny staż w wydziale operacji przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w mBanku.
Od lat mBank jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Dziś wyznacza standardy rozwoju...
Zasugerowane
Płatne praktyki
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Praca na wysokości
Umowa o pracę
Tydzień
Specjalista / Specjalistka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)
...Specjalista / Specjalistka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
obsługa procesu bieżącego monitoringu AML/CFT (monitorowanie stosunków gospodarczych) zgodnie z przyjętymi procedurami...
Zasugerowane
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...pomocowych w zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań w obszarze przeciwdziałania przemocy
- koordynowanie działań z zakresu pracy socjalnej oraz udzielanie poradnictwa specjalistycznego/konsultacji z...
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Bezpośredni pracodawca
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
Poznań
2 dni temu
...Operator / Operatorka Procesu Prania
Miejsce pracy: Szczecin
Twój zakres obowiązków
będziesz odpowiedzialna/y za prawidłowy przebieg procesu pralniczego,
zadania obejmują m.in. sterowanie pracą maszyn suszących i prasujących, monitorowanie prawidłowości oraz...
Zasugerowane
Praca stała
Praca fizyczna
Umowa
Ciekawy zawód
Twój zakres obowiązków
Analiza szkody i świadczenia w celu weryfikacji, czy wystąpiły okoliczności wskazujące na wyłudzenie odszkodowań
Sporządzanie wywiadów, oględzin, weryfikacja dokumentacji odszkodowawczej, opracowywanie wniosków o odmowę wypłaty świadczeń
...
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Podróż służbowa
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy
...Ekspert ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków
Analiza szkody i świadczenia w celu weryfikacji, czy wystąpiły okoliczności wskazujące na wyłudzenie odszkodowań
Sporządzanie wywiadów, oględzin, weryfikacja...
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Podróż służbowa
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy
...Data Scientist w Obszarze Przeciwdziałania Nadużyciom
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
wykorzystywanie metod statystycznych do analizowania danych, oceniania hipotez i oferowania praktycznych spostrzeżeń opartych na danych,
przygotowywanie raportów...
Zasugerowane
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa
Praca fizyczna
Praca zdalna
...testowanie i wdrażanie nowych strategii oraz mechanizmów obronnych mających na celu zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie.
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości finansowej, zwłaszcza w zakresie fraudów elektronicznych (phishing, malware,) oraz prowadzenie...
Zasugerowane
Umowa
Praca zmianowa
...ubraniu
Wynagrodzenie:
Stawka: 23,20 zł netto
Stawka studencka: 29 zł netto
Obowiązki:
Pakowanie i sortowanie prania
Sprawdzanie dopasowania produktu
Kontrola jakości: odcięcie nadmiaru nici
W magazynie praca odbywa się w temperaturze pokojowej...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca siedząca
Jedna zmiana
100 zł / stawka godzinowa
Kilka słów o pracy
Witam,
Szukam osoby do prania i prasowania. Ja przywoze i odbieram ze wskazanego miejsca.
Oczekiwania wobec pomocy domowej
~Oczekiwane doświadczenie pomocy:...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
...Młodsza/y Specjalistka/Specjalista ds. Wyłudzeń i Przeciwdziałania Wyłudzeniom
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Monitorowanie spraw w postępowaniu karnym związanym z podejrzeniem wyłudzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz...
Zasugerowane
Gotówka
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Umowa
...Staż w Dziale Zapobiegania Praniu Pieniędzy (AML)
Miejsce pracy: Łódź
Twój zakres obowiązków
Współpraca z zespołem w celu dochodzenia i wykrywania potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Analiza podejrzanych transakcji...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Płatne praktyki
...dobra organizacja pracy.
Mile widziane
~ znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa bankowego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
To oferujemy
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
wynagrodzenie...
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Naruszewo, gm. Naruszewo, Mazowieckie
11 dni temu
...wymagania niezbędne:
Podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Umiejętność interpretacji przepisów
Umiejętność analitycznego myślenia...
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie
...się wyzwań. Nieustannie zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności.
Twoje zadania
Wdrażanie i utrzymanie programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w procesie zarządzania...
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Umowa
Elastyczny czas pracy
...wyjaśniającego w przypadku zgłoszeń o podejrzeniu lub stwierdzeniu naruszenia przepisów
przygotowywanie analiz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
współpraca z komórkami sprzedażowymi i compliance w zakresie realizacji programu...
Umowa
...organizacji pracy Banku,
Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu regulacji sankcyjnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy,
Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku,
Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel,...
Umowa
Praca zdalna
...Officer
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór nad obszarem AML/CFT i zapewnienie zgodności działalności...
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa
Elastyczny czas pracy
W godzinach popołudniowych
...tworzenie systemów i narzędzi automatyzujących procesy
Zapewniać prawidłową realizację obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Koordynować procesy identyfikacji i oceny oraz samooceny ryzyka operacyjnego...
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
1 raz w tygodniu
Global Payments
Warszawa
1 dzień temu
...zakres obowiązków
Rola i zadania AML Oficera (AMLRO):
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór nad obszarem AML/CFT i zapewnienie zgodności działalności instytucji...
Praca stała
Praca hybrydowa
Praca zdalna
...Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...
Praca za granicą
...transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Wyszukiwanie i... ...inicjatywy dobroczynne
fruits/owoce
Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności,...
Umowa
Praca zdalna
...Zakres obowiązków:
Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem...
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Praca zdalna
...zagranicznymi (przy wykorzystaniu komunikatów SWIFT)
kontrola operacyjna w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy
utrzymywanie profesjonalnych relacji z klientami podczas obsługi, zapewnianie wsparcia...
Praca hybrydowa
Własną działalnością
Praktyka/staż
Umowa o pracę
Podróż służbowa
...zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,... ...jeśli:
znasz sektor finansowy,
masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego,...
PKO Bank Polski
Warszawa
2 dni temu
...mechanizmami AML (zapewnienie środków bezpieczeństwa finansowego) w Grupie PGE.
Weryfikacja klientów pod kątem wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
Monitoring umów wewnątrzgrupowych pod kątem AML.
Przeprowadzanie analizy publikacji, raportów,...
Praktyka/staż
Praca na wakacje
Umowa
...dotyczących cyberbezpieczeństwa i zgodności w obszarze IT(ISO 27001, NIST, RODO), Znajomość możliwych ataków na systemy i sposobów przeciwdziałania, Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania bezpieczeństwem i monitoringiem IT(Fortinet), Znajomość podstawowych...
Praktyka/staż
Praca stała
Ciekawy zawód
VIGO Photonics
Ożarów Mazowiecki, Mazowieckie
17 dni temu