Analiza AML
PKO BP Finat
To stanowisko wymaga obecności na miejscu. Zobacz podobne oferty poniżej.
Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant/ Konsultantka ds. AML Opis stanowiska analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Wymagania znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, skrupulatność, dokładność Oferujemy kontrakt B2B lub umowa zlecenie projekt od zaraz na 2 miesiące - do końca grudnia 2026r. Tryb: 2- 3 dni szkolenie stacjonarnie w Warszawie, potem możliwość pracy hybrydowej/zdalnej Aplikuj