Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania

Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
• Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
• Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF
• Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy

Nasze wymagania

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (transaction monitoring)
• Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość)
• Znajomość polskich regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Bardzo dobra znajomośćpakietu MS Office
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Wysoka etyka pracy
• Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego
• Znajomość SQL oraz Power BI będzie dodatkowym atutem

Mile widziane

• Certyfikacja ACAMS

To oferujemy

• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
• Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz systemem premii kwartalnych
• Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
• Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• owoce
• dodatkowe świadczenia socjalne
• inicjatywy dobroczynne
• dostęp do platformy kafeteryjnej

Cenimy otwartość – dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.

Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj Informacja dla sygnalistów [

Bank Millennium S.A.

W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.

Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!

W centralach Banku Millennium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!

Cenimy otwartość – dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Cenimy otwartość – dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.