Specjalista/ka ds. Operacji AML

Specjalista/ka ds. Operacji AML

Specjalista/ka ds. Operacji AML

Poznań

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.

Twój zakres obowiązków:

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
• Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji;
• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
• Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;
• EY.AI - Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej.
  Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.

Nasze wymagania:

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
• Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
• Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
• Zdolności analityczne;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
• Ekspercka wiedza na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki​​​​​;
• Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

Docenimy również:

• Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
• Znajomość produktów bankowych;
• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim);
• Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA);
• Doświadczenie w: aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.

To oferujemy:

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą;
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC;
• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School;
• Career Counselor – profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery;
• Innovate EY – unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania; 
• Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych;
• Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania;
• Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline).

Etapy rekrutacji: