Ekspert ds. Procesów KYC (K/M)

Dane firmy ALIOR BANK Chmielna 69 00-801 WARSZAWA Stanowisko Ekspert ds. Procesów KYC (K/M) Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku, prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT, dokonywaniu kompleksowej oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych wraz z analizą złożonych struktur właścicielskich oraz powiązań kapitałowych i osobowych, analizie klientów PEP, w tym ustalaniu i weryfikacji źródła majątku oraz źródła pochodzenia środków, prowadzeniu pogłębionych analiz EDD (Enhanced Due Diligence), tworzeniu, rozwijaniu oraz optymalizacji procesów KYC w banku, uczestniczeniu oraz prowadzeniu projektów AML/KYC, analizie trendów oraz zmian w obszarze AML/KYC, interpretacji legislacji oraz wdrażaniu jej w organizacji, prowadzeniu analiz oraz kontroli AML/KYC, zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji KYC zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa, identyfikowaniu nieprawidłowości, braków danych oraz ryzyk regulacyjnych i inicjowaniu działań naprawczych, współpracy z jednostkami biznesowymi, wsparciu merytorycznym zespołów oraz udziałowi w szkoleniach AML/KYC. Jeśli jesteś osobą, która: posiada minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze KYC, posiada bardzo dobrą znajomość obszaru KYC/CDD oraz regulacji AML i wytycznych (KNF, EBA), ma doświadczenie w analizie klientów wysokiego ryzyka, w tym klientów PEP, posiada doświadczenie w identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, potrafi samodzielnie dokonywać oceny ryzyka klienta oraz dobierać adekwatne środki bezpieczeństwa finansowego, ma doświadczenie w prowadzeniu analiz EDD, w tym w zakresie źródła majątku i źródła pochodzenia środków, potrafi identyfikować złożone struktury własnościowe oraz powiązania kapitałowe i osobowe, rozumie znaczenie jakości danych oraz spójności informacji w systemach i dokumentacji, potrafi interpretować przepisy i przekładać je na praktykę operacyjną, potrafi formułować jasne, logiczne i dobrze udokumentowane wnioski, jest dokładna/y, odpowiedzialna/y i odporna/y na pracę pod presją czasu, potrafi wspierać merytorycznie zespół i angażować się w podnoszenie jakości procesów KYC, posiada bardzo dobrą znajomość produktów bankowych, posiada doskonałe umiejętności analityczne i potrafi pracować z dużą ilością danych, bardzo dobrze zna pakiet Microsoft Office (Copilot, Outlook, Excel, Word), posiada doświadczenie i samodzielność w pracy projektowej AML/KYC, zna język angielski na poziomie B1-B2, posiada doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym, posiada umiejętność interpretacji legislacji UE oraz innych krajów (np. UK, US). Oferujemy: umowę o pracę, pracę hybrydową, pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”, pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta, Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych, nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.