KYC Analyst

Zakres współpracy obejmuje:

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.

• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.

• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.

• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.

• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.

• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.

• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.

• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.

• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.

• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).

• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.

• Wykształcenie wyższe.

• Język angielski na poziomie min. B1.

Mile widziane:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.

• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Co oferujemy w ramach współpracy?

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services, 

• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie , 

• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.