Digital Assets AML Analyst

Digital Assets AML Analyst

Digital Assets AML Analyst

Wrocław

Twój zakres obowiązków

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych.
• Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami.
• Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z uwzględnieniem oceny ryzyka klienta.
• Monitoring i analiza transakcji, analiza alertów transakcyjnych, identyfikowanie podejrzanej aktywności oraz wsparcie procesów AML Investigations i Transaction Monitoring.
• Tworzenie, aktualizowanie oraz weryfikacja profili KYC i dokumentacji AML, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
• Współpraca z zespołami projektowymi oraz specjalistami z obszaru Compliance przy realizacji procesów AML/KYC.
• Możliwość udziału w projektach związanych z nowymi technologiami finansowymi, aktywami cyfrowymi, blockchain oraz kryptowalutami.

EY.AI – Twoje możliwości na tym stanowisku

Twoją codzienną pracę będzie wspierać sztuczna inteligencja. Dzięki rozwiązaniom EY.AI oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi AI będziesz rozwijać swoje umiejętności analityczne, pracować z danymi oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania dla klientów.

Rozpoczniesz od kompleksowego programu wdrożeniowego, a następnie będziesz korzystać z EYQ – naszego wirtualnego asystenta – oraz innych narzędzi rozwijanych wyłącznie w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby umożliwić Ci koncentrację na najbardziej wartościowych aspektach pracy.

Nasze wymagania

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana znajomość procesów KYC, CDD, EDD, Transaction Monitoring, sankcji lub aktywów cyfrowych.
• Zainteresowanie nowymi technologiami finansowymi, blockchainem, kryptowalutami lub aktywami cyfrowymi.
• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/KYC, AML/CFT, Transaction Monitoring lub Compliance w instytucji finansowej (praktyki i staże również są mile widziane).
• Zainteresowanie analizą transakcji oraz chęć rozwijania umiejętności prowadzenia dochodzeń w ramach Transaction Monitoring.
• Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność analizy danych i dokumentacji oraz wyciągania logicznych wniosków.
• Dokładność i dbałość o szczegóły.
• Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
• Umiejętność pracy zespołowej oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
• Dobra organizacja pracy, samodzielność oraz gotowość do pracy nad różnorodnymi zadaniami w projektach krajowych i międzynarodowych.
• Mile widziana znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.

Docenimy także

• Podstawową wiedzę dotyczącą rynku kryptowalut oraz ryzyk AML/CFT związanych z aktywami cyfrowymi.
• Doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej lub firmie doradczej, szczególnie w obszarze AML, KYC, Compliance lub Transaction Monitoring.
• Doświadczenie w obszarach AML Investigations, Transaction Monitoring, Fraud Prevention, Sanctions Screening, analizie sankcji, PEP lub Adverse Media.
• Znajomość produktów bankowych.
• Znajomość dodatkowych języków obcych.
• Certyfikaty zawodowe (CAMS, ICA, CFE).
• Doświadczenie w aktualizacji procedur, kontroli jakości, prowadzeniu szkoleń lub zadaniach administracyjnych.

To oferujemy

• Udział w projektach realizowanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą.
• Możliwość zdobycia doświadczenia w projektach związanych z aktywami cyfrowymi, blockchainem, kryptowalutami oraz nowoczesnymi technologiami finansowymi.
• Rozwój kompetencji w obszarach AML/KYC, Transaction Monitoring, Compliance oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• EY Badges – globalną certyfikację kompetencji oraz możliwość zdobycia tytułu MBA na Hult International Business School.
• Indywidualne wsparcie Career Counsellora.
• Program Innovate EY.
• Platformę psychoedukacyjną.
• Pakiet benefitów obejmujący prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę sportową, platformę do nauki języków oraz wiele innych benefitów.
• Pracę stacjonarną w nowoczesnym biurze, umożliwiającą ścisłą współpracę z ekspertami oraz szybki rozwój kompetencji.

Etapy rekrutacji