Główny Ekspert ds. Analiz Sankcyjnych (k/m)

Główny Ekspert ds. Analiz Sankcyjnych (k/m)

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Analiza w czasie rzeczywistym transakcji Klientów Banku pod kątem ewentualnego naruszenia obowiązujących sankcji gospodarczych oraz potencjalnego związku z finansowaniem terroryzmu
• Projektowanie, optymalizacja oraz przygotowanie rekomendacji usprawniających procesy sankcyjne procesów związanych z monitoringiem transakcji oraz usprawnianie bieżącej pracy celem ograniczenia pracy manualnej (automatyzacja, rozwój narzędzi)
• Przygotowywanie projektów zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach mogących mieć związek z naruszeniem sankcji gospodarczych lub przestępstwem terroryzmu oraz realizacja otrzymanych dyspozycji w zakresie ewentualnych blokad rachunku lub zamrożenia środków
• Implementacja w Banku procedur, regulacji, standardów, w oparciu m.in. o przepisy zewnętrzne oraz wytyczne i stanowiska regulatorów GIIF/KNF/EBA z zakresu przestrzegania sankcji ograniczających
• Realizacja zadań Banku, przewidzianych dla II linii obrony w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia 2023/1113 w sprawie informacji towarzyszącym transferom środków pieniężnych i niektórych krytptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849
• Bieżąca analiza i weryfikacja przepisów polskich i zagranicznych, międzynarodowych standardów oraz komunikatów publikowanych w zakresie krajowych i międzynarodowych sankcji ograniczających, ograniczeń i związków z terroryzmem

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub bankowość
• 5 lat doświadczenia w obszarze sankcji międzynarodowych, AML, przeciwdziałaniu nadużyciom w instytucjach finansowych
• Biegła obsługa aplikacji wspierających proces sankcyjny
• Znajomość polskich i międzynarodowych przepisów oraz wytycznych z obszaru sankcji
• Wiedza dotycząca zapobiegania, wykrywania i reagowania na potencjalne naruszenie sankcji oraz przestępstwo finansowania terroryzmu
• Skrupulatność, umiejętność oceny proponowanych rozwiązań
• Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
• Otwartość, komunikatywność i nastawienie na współpracę
• Znajomość języka angielskiego – poziom minimum B1

Mile widziane

• Certyfikat ACAMS lub CAMS Sankcyjny

To oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
• Możliwość skorzystania z dodatkowych 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej
• Atrakcyjny system premiowy (premia roczna oraz premia uznaniowa)
• Dodatkowe wynagrodzenie z okazji Dnia Pracownika
• Prywatna opieka zdrowotna (LuxMed) wraz z opieką stomatologiczną
• Kafeteria MyBenefit wraz z dofinansowaniem do karty sportowej (MultiSport)
• Pracowniczy Program Emerytalny
• Dofinansowanie do studiów podyplomowych
• Bogata oferta wellbeingowa
• Nagroda jubileuszowa

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie nauki języków
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• elastyczny czas pracy
• spotkania integracyjne
• opieka stomatologiczna
• firmowa drużyna sportowa
• program emerytalny
• preferencyjne pożyczki
• strefa relaksu
• dodatkowe świadczenia socjalne
• dofinansowanie wypoczynku
• wyprawka dla dziecka
• paczki świąteczne
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• dodatkowy urlop
• platforma e-learningowa
• aplikacja do nauki języków eTutor
• parking dla rowerów
• platforma kafeteryjna

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce, która dba o społeczno-gospodarczy rozwój kraju. Realizujemy strategiczne projekty m.in. przez finansowanie największych inwestycji infrastrukturalnych, zwiększanie dostępu Polaków do mieszkań, pobudzanie przedsiębiorczości polskich firm w kraju i za granicą oraz dystrybucję funduszy unijnych.

Podstawą naszej działalności jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes. Znajdujemy się w każdym regionie Polski oraz jesteśmy pracodawcą dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".