Analityk/Analityczka AML/CFT - projekt B2B do 2 miesięcy
PKO BP Finat sp. z o.o.
Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B , a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące .
Zakres zadań
analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),
weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych,
analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka,
aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT,
przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych.
Czego oczekujemy?
doświadczenia w obszarze AML/CFT ,
znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML,
praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML,
dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.
Oferujemy
współpracę w modelu B2B ,
krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące ,
możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz ,
pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego,
możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior ,