Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Miejsce pracy: Wrocław

Twój zakres obowiązków

• wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta
• wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC
• współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC
• raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem
• uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC
• bierzesz udział w projektach w zakresie KYC
• dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku

Nasze wymagania

• masz wykształcenie wyższe (mile widziane: ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
• bardzo dobrze znasz język angielski
• masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych, w tym w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC)
• posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej
• posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej
• masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
• posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
• efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
• bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
• bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
• posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

To oferujemy

• Umowę o pracę w stabilnym i bezpiecznym miejscu, opartym na długofalowych relacjach, współpracy i wzajemnym wsparciu.
• Możliwość pracy hybrydowej – w Warszawie i we Wrocławiu; obejmuje 2 dni w tygodniu w biurze i 3 dni pracy zdalnej.
• Spokojne wdrożenie – dni adaptacyjne w centrali we Wrocławiu, wprowadzenie przez managera i wsparcie buddy’ego.
• Szkolenia, programy rozwojowe oraz mentoring.
• Realne możliwości rozwoju wewnątrz banku oraz w strukturach Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
• Możliwość dołączenia do sieci pracowniczych zrzeszających osoby o wspólnych zainteresowaniach lub w podobnej sytuacji życiowej (np. mamy/ojcowie).
• Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie nauki języków
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• możliwość pracy zdalnej
• zniżki na firmowe produkty i usługi
• firmowa drużyna sportowa
• firmowa biblioteka
• parking dla pracowników
• strefa relaksu
• dodatkowe świadczenia socjalne
• dofinansowanie wypoczynku
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• Business casual dress code
• Wellbeing
• Platforma wsparcia psychologicznego

Etapy rekrutacji

• Selekcja CV
• Wywiad telefoniczny
• Rozmowa rekrutacyjna

Twój Zespół:

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Programy dla pracowników

• Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.
• CA Together – to program rozwojowy dla naszych menedżerów, którego fundamentami są istotne wartości, które wspieramy swoimi działaniami każdego dnia: #trust, #responsibility, #integrity, #strenghts i #empowerment.
• MobilCA – aplikacja mobilna dla pracowników, która wspiera nas każdego dnia. Dzięki niej mamy dostęp między innymi do: chata opartego o GPT4.0, aktualnych ofert pracy, modułu kudosów, mobilnej wizytówki czy map budynków.
• Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.
• Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie, w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 145 tysięcy osób, które wspierają klientów w 46 krajach. W Polsce znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całym kraju.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – już trzykrotnie otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader, ostatni w 2023 r. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Według rankingu Wprost z 22.05.2023 r. zajęliśmy 6. miejsce wśród 50 najlepszych pracodawców w Polsce. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie.

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".