Ekspert ds. procesów KYC i AMLR (f/m/x)

O projekcie

Projekt obejmuje wdrożenie wymogów AMLR, w tym zmian w procesach KYC dotyczących PEP, oceny ryzyka klienta, adverse media i okresowych przeglądów. Celem jest przełożenie wymogów regulacyjnych i wewnętrznych zasad AML/CTF na zmiany procesów oraz zapewnienie ich prawidłowego działania end-to-end.

Warunki współpracy

• kontrakt B2B

• praca hybrydowa: 3 dni w tygodniu w biurze (Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Łódź)

• język pracy: Angielski — bardzo dobra znajomość

Twój zakres obowiązków

• Operacjonalizacja wymogów AMLR oraz wewnętrznych zasad AML/CTF

• Definiowanie szczegółowych zmian w procesach KYC

• Przygotowywanie instrukcji dla pracowników operacyjnych

• Zapewnianie prawidłowego działania procesów KYC end-to-end

Wymagania

• Doświadczenie we wdrażaniu i operacjonalizacji wymogów AML/CTF w procesach organizacji

• Praktyczna znajomość procesów KYC, w tym obsługi PEP, customer risk scoring, Adverse Media, ODD oraz Purpose & Nature of Relationship

• Doświadczenie w obszarze financial crime

• Doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu procesów biznesowych (business process development)

Mile widziane

• Wykształcenie lub doświadczenie prawnicze (legal background)