Projekt B2B: Analityk / Analityczka AML / KYC

Projekt B2B: Analityk / Analityczka AML / KYC

Miejsce pracy: Warszawa

Rekrutujemy dla

Hays Contracting Services to współpraca oparta na zasadach B2B. Obecnie poszukujemy kontraktora B2B do realizacji usług w obszarze KYC/AML.

Lokalizacja: Polska

Model świadczenia usług: zdalny

Rodzaj umowy: B2B (kontrakt z Hays Poland)

Start: zgodnie z dostępnością kandydata

Stawka: 100-120 zł/h netto+vat

O projekcie: Kontraktor będzie realizował usługi związane z procesem weryfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw w obszarze KYC/AML.

Zakres współpracy obejmuje analizę dokumentacji klientów, weryfikację struktur właścicielskich oraz ocenę informacji pozyskiwanych z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w realizacji procesów KYC oraz dobrze odnajduje się w pracy wymagającej analizy dokumentów, dbałości o szczegóły i wysokiej jakości dokumentacji.

Twój zakres obowiązków

• realizacja przeglądów KYC klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw,
• prowadzenie analiz KYC/AML dla klientów funkcjonujących na rynku polskim z wykorzystaniem krajowych rejestrów oraz źródeł danych wykorzystywanych w procesach PSK/KYC.
• analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej oraz założycielskiej klientów,
• pozyskiwanie i analiza informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych,
• analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów,
• identyfikacja i weryfikacja osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów,
• przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami,
• realizacja działań zgodnie z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• dbałość o jakość, kompletność i poprawność dokumentacji.

Nasze wymagania

• minimum rok doświadczenia w obszarze AML/KYC, w szczególności przy realizacji przeglądów KYC,
• doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC dla klientów z rynku polskiego, obejmujące pracę z krajowymi rejestrami oraz dokumentacją charakterystyczną dla polskich form prawnych,
• praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych wykorzystywanych w procesach weryfikacji klientów,
• doświadczenie w analizie dokumentów rejestrowych i założycielskich,
• doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów,
• znajomość regulacji AML/CFT,
• umiejętności analityczne,
• wysoka dokładność i dbałość o szczegóły,
• umiejętność pracy z dokumentacją,
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
• umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu.
• doświadczenie w pracy z podmiotami takimi jak fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, związki wyznaniowe czy koła gospodyń wiejskich.