Młodsza specjalistka/Młodszy specjalista ds. analiz i weryfikacji transakcji finansowych

Na co dzień w naszym zespole:

• rozpoznajesz ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w systemach bankowych,
• analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CFT,
• analizujesz i weryfikujesz transakcje pod kątem obecności na listach sankcyjnych,
• tworzysz nowe oraz modyfikujesz istniejące przepisy i procedury pod kątem AML/CFT,
• opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT,
• współpracujesz z GIIF, MF, KNF,
• wykonujesz inne czynności w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz produkty bankowe i procesy zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w bankach,
• posiadasz wiedzę i znasz obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML),
• potrafisz tworzyć regulacje wewnętrzne banku,
• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze/ekonomiczne),
• dobrze znasz pakiet MS Office (w szczególności Excel),
• znasz w stopniu komunikatywnym język angielski (mile widziana znajomość również innego obcego języka),
• jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty z innymi,
• cechuje Cię: samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność oraz innowacyjność.