Praca Compliance aml Mazowieckie

2370 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Analityk Biznesowy

800 - 880 zł / dziennie

Brief job description Rozbudowujemy zespół doświadczonych Analityków Biznesowych, którzy dołączą do projektów z zakresu tworzenia i rozwoju systemów związanych z ochroną zdrowia.Projekty te mają bezpośredni wpływ na życie obywateli oraz usprawniają wykonywanie obowiązków...

Sii Polska

Warszawa
13 dni temu

Analityk AML (Remote)

18000 - 22000 zł

 ...bądź ktoś z Twoich znajomych... chciałby dołączyć do projektu, do jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, jako Analityk AML. Zakres obowiązków: Koordynowanie prac analitycznych w zakresie IT, Nadzorowanie prac analitycznych dostawcy zewnętrznego,... 

Altkom Experts Sp. z o. o.

Warszawa
4 dni temu

AML Officer

 ...AML Officer Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities The overall assurance of compliance with Hoist Finance AML- Policy. The development and maintenance of a risk-based AML/CTF-program to ensure that sufficient customer knowledge is achieved and maintained... 

HOIST FINANCE AB

Warszawa
10 dni temu

Compliance Officer to Market Abuse Surveillance

 ...high performing surveillance to identify possible personal account dealing and market abuse violations? We are now looking for a Compliance Officer to perform surveillance and investigate of personal account dealing and market abuse and support on administrative tasks... 

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Warszawa
8 dni temu

Compliance Officer

 ...clients from offices in Warsaw and Katowice, where more than 700 people already work. Job Purpose: The AML / CTF Officer is a role within TMF Group Compliance Center located in Brunnen (Switzerland) under the TMF Group Governance leadership located in Amsterdam (... 

TMF Group

Warszawa
3 dni temu

High Risk Underwriting & AML Analyst

 ...High Risk Underwriting & AML Analyst Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Evaluating clients’ credit data and financial...  ...of key issues up-to-date (for example legal, market risk and compliance issues); Making recommendations about procedural/policy... 

Elavon Financial Services

Warszawa
2 dni temu

Director, Conduct Financial Crime Compliance

 ...Job Description - Director, Conduct Financial Crime Compliance (2100010811) Director, Conduct Financial Crime Compliance - ( 2100010811...  ...stakeholders Advise CPBB Business team on any CDD, AML/CFT related matters (e.g. CDD documentation matters, assessment... 

CTI Education Group

Warszawa
17 godzin temu

Compliance Assistant

Jeżeli masz doświadczenia w obszarze compliance w polskich firmach udostępniających usługi finansowe, Conotoxia Ltd., spółka nagrodzona tytułem...  ...MLRO w spełnianiu wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji AML (jeśli jest to wymagane); ~pomoc w rejestrowaniu... 

Cinkciarz.pl Sp. z o.o.

Warszawa
9 dni temu

Director, Conduct Financial Crime Compliance

 ...to execute the relevant aspects of the Conduct Financial Crime Compliance (CFCC) PRTFs through robust independent risk control and the provision...  ...relevant stakeholders Advise CPBB Business team on any CDD, AML/CFT related matters (e.g. CDD documentation matters, assessment... 

Standard Chartered

Warszawa
1 dzień temu

AML\KYC Specialist

 ...Joining a specialist AML team, you’ll be working together to deliver the most successful outcomes for the business and customers....  ...respective level Acting as an escalation and advisory point in compliance related issues Building relationships with stakeholders... 

ManpowerGroup Sp. z o.o.

Warszawa
23 dni temu

Senior Specialist (AML/CTF)

8000 - 12000 zł

 ...from the banking sector. Place of work: Warsaw, Wroclaw or Poznan Requirements: very good knowledge of banking products, AML / CFT and banking law, AML / CFT market standards ability to work independently (contact with the supervisor, preparation of notifications... 

P&P Solutions Sp. z o.o.

Warszawa
10 dni temu

AML-KYC Analyst

 ...AML-KYC Analyst is responsible for review of cross sector high risk clients, performing enterprise wide reviews in accordance with...  ...Skills & Experience: ~1-2 years’ relevant experience in compliance/aml/kyc or other control function ~ Knowledgeable of the laws... 

Citi Poland

Warszawa
5 dni temu

Specjalista ds. ewidencji i AML

 ...Specjalista ds. ewidencji i AML Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków prowadzenie zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez TFI, bieżąca obsługa klientów TFI, w tym zapytań uczestników funduszy inwestycyjnych... 

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Warszawa
5 dni temu

Regulatory Specialist (KYC/AML)

 ...Regulatory Specialist (KYC/AML) Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Responsible to carry out client onboarding...  ...Responsible for analysing, participate and present regulatory compliance matters in relevant committees Escalate exceptional cases or... 

SEB

Warszawa
3 dni temu

Senior Compliance Officer

 ...difference for our customers and the communities where we operate – by being a strong and personal financial partner. Senior Compliance Officer Workplace: Warszawa Nr ref.: 1435 35806792 Would you like to play a part in building a better bank that fulfils... 

NORDEA Bank Abp SA Oddział w Polsce

Warszawa
4 dni temu

AML & Risk Analyst

 ...AML & Risk Analyst Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities supporting our merchant onboarding process including AML, KYC verification, activating new accounts, reviewing current portfolio of our merchants for potential red flags, bringing a new... 

PayU S.A.

Warszawa
1 dzień temu

Specjalista w Zespole Monitorowania Transakcji w Wydziale AML

 ...Specjalista w Zespole Monitorowania Transakcji w Wydziale AML Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: KwF/DZZ/ZMT Twój zakres...  ...pakietu socjalnego Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze compliance Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej... 

Bank Millennium S.A.

Warszawa
1 dzień temu