KYC Analyst

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Mile widziane:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Obszary naszej działalności obejmują m.in.:

• doradztwo technologiczne,
• tworzenie oprogramowania,
• systemy wbudowane,
• rozwiązania chmurowe,
• zarządzanie danymi,
• dedykowane zespoły projektowe.

Co oferujemy w ramach współpracy?

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services, 
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie , 
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.

,[Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP., Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej., Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych., Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych., Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych., Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi., Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML., Model świadczenia usług: zdalnie, Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B] Requirements: AML/KYC, ACAMS, CKYCA Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, International projects.