Średnia wypłata: zł15 020 /miesięczne
Więcej statystykOdbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa3 dni temu - ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants in the EMEA region, as well as the post sales process (adding new products, data update, additional configurations). The scope...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa3 dni temu - ABOUT US At Wirex, we believe everyone should have access to the benefits of digital currency. We were the first to launch a crypto-enabled debit card, and we’re still ahead of the game—offering intuitive, secure ways to buy, exchange, and spend crypto. We must...ZasugerowanePraca zdalnaHome officeElastyczne godziny
Wirex
Warszawa12 dni temu - ...Warsaw. The successful candidate will have a Bachelor's degree and over 10 years of experience in regulated environments focused on AML and KYC operations. Responsibilities include leading international projects, ensuring compliance, and providing analytical solutions....Zasugerowane
Goldman Sachs Group, Inc.
Warszawa4 dni temu - ...Warsaw, Poland Marqeta is hiring a Senior Anti-Money Laundering (AML) Analyst to join the global Financial Crime Compliance Team. You will be responsible for two core components of the corporate AML compliance function. The first component is partner bank and internal...ZasugerowanePraca hybrydowaHome office
Marqeta, Inc.
Warszawa20 godzin temu - ...Praktyka -AML Praktyka -AML Miejsce pracy: Warszawa Zakres praktyk: Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł w tym pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi Analiza...ZasugerowanePraktykiPraca hybrydowa
Bank Millennium S.A.
Warszawa4 dni temu - ...experienced leader to manage a team focused on sanctions and anti-money laundering screening. The role requires at least 7 years in AML or regulatory compliance, strong leadership skills, and fluency in English. Responsibilities include overseeing compliance processes,...Zasugerowane
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa1 dzień temu - Risk & Capital Requirements Analyst Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Calculating capital requirements in line with applicable regulations (IFR/CRR), including verifying data accuracy, performing reconciliations, and preparing supporting documentation...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca zdalna
XTB S.A.
Warszawa19 dni temu - ...Junior KYC/AML Officer - M/F/D 112_25000PR1-en Obowiązki Performing KYC/AML and other regulatory support functions in the KYC onboarding process Acting as a single point of contact between business lines, compliance, regulatory teams, and management...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
Société Générale S.A. Oddział w Polsce
Warszawa11 godzin temuNowa - ...Warszawa Nr ref.:EKYC/03/CEN Twoja rola podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)...ZasugerowaneUmowa o pracęPraca hybrydowaPraca zdalna
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Warszawa13 dni temu - ...* Act as a subject matter expert for senior leaders and cross‐functional partners.* Bachelor’s degree required; Master’s preferred.* AML certification (ACAMS or equivalent) a plus.* 7+ years of experience in AML, Sanctions, Regulatory Compliance, or Fraud within a large...Zasugerowane
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa1 dzień temu - ...obowiązków Identyfikacja, analiza i eskalowanie alertów dotyczących podejrzanych transakcji oraz okoliczności mogących wskazywać na ryzyko AML. Przygotowywanie opinii oraz rekomendacji dotyczących nawiązania lub utrzymania relacji z klientami indywidualnymi (w tym PEP)...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca zmianowaElastyczne godziny
- ...New banking structure in PL Compliance, KYC & AML area O naszym kliencie Poszukujemy doświadczonego Starszego Specjalisty ds. Compliance , który dołączy do zespołu nowo powstającego banku. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności...ZasugerowanePraca hybrydowa
Michael Page
Warszawa2 dni temu - Expected, Microsoft Power BI, Microsoft Excel Operating system, Windows About the project, As a Senior Financial Business Analyst – Data Visualization & Budgeting, you will be working for our client, a leader in financial and operational management support. You will...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godziny
ITDS Polska Sp. z o.o.
Warszawa12 dni temu - ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...Zasugerowane
- Inżynier ds. Obsługi Klienta Hurtowego (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy System operacyjny Windows Twój zakres obowiązków Całodobowy nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych poprzez analizę informacji pochodzących z systemów...Praca zdalnaPraca zmianowaNocna zmiana
Polkomtel Sp. z o.o.
Warszawa3 dni temu - ...compliance with KYC standards, and improve onboarding processes. The role requires at least four years of managerial experience in KYC/AML and exceptional interpersonal and analytical skills. You will manage expectations on turnaround times while staying updated with...
JPMorgan Chase & Co.
Warszawa20 godzin temu - Informacje o pracy Nr referencyjny 748/26/Pd Stanowisko Wsparcie Zespołu AML (Anti-Money Laundering) Obszar zawodowy Prace biurowe, Prace biurowe: asystent/ka; sekretarz/sekretarka Typ pracy praca dorywcza Forma świadczenia pracy stacjonarna...Umowa zleceniePraca dorywczaElastyczne godziny
- ...TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi...PraktykiPraca hybrydowa
- ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Warszawa Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know...Praca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Warszawa3 dni temu - Asystent ds. AML (TBAML071) w Centrali Banku w Warszawie Zakres zadań: - realizacja procesu reklasyfikacji ryzyka AML klientów (konsument/firmy) - weryfikacja: danych kartotekowych, beneficjenta rzeczywistego, transakcji. - obsługa systemu AML w zakresie reklasyfikacji...Umowa zleceniePełny etatPraca hybrydowaPraca zmianowa
- Analityk Finansowy (k/m/n) Miejsce pracy: Piaseczno Twój zakres obowiązków sporządzanie bieżących raportów i analiz na potrzeby biznesowe, czynny udział w procesie zamykania miesiąca oraz roku finansowego, przygotowywanie budżetu rocznego oraz wsparcie w ...
Sarantis Polska S.A.
Piaseczno, Mazowieckie12 dni temu - ...business needs. Identify and address key legal risks such as liability, indemnity, IP, confidentiality, termination, sanctions, and AML clauses. Maintain structured contract and corporate documentation, including version control and archiving. Handle routine...Praca zdalna
- Starszy Specjalista ds. Międzynarodowych Usług Hurtowych (k/m) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zarządzanie relacjami z zagranicznymi operatorami kupującymi i sprzedającymi hurtowe usługi telekomunikacyjne (w szczególności roaming międzynarodowy),...Praca zmianowa
Polkomtel Sp. z o.o.
Warszawa24 dni temu - ...Qualifications and Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both...
- Wymagane, Java, Python System operacyjny, Windows Twój zakres obowiązków, Podejmowanie działań usprawniających pracę innych osób, w tym proponowanie, doprecyzowywanie założeń i opracowywanie skryptów/narzędzi/rozwiązań automatyzujących proces weryfikacji danych klientów...Umowa o pracęPraca zdalna
185 zł / stawka godzinowa
Wymagane, Spark, Scala, Hive, SQL, Python, Java O projekcie, W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym...2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zmianowaScalo Sp. z o.o.
Warszawa4 dni temu- Expected, CMDBs, auto-discovery tooling About the project, As a Senior Service Management Consultant, you will use your expertise to advise clients on enhancing their services and processes, helping them achieve high operational quality. You will analyze existing practices...Praca hybrydowaPraca z domuHome office
Capgemini Polska
Warszawa24 dni temu - Kierownik / Kierowniczka Zespołu Polityki Kredytowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Definiowanie kierunków polityki kredytowej. Analiza poziomu ryzyka związanego z finansowaniem wybranych branż. Propozycje w zakresie wytycznych dla finansowania...PraktykiUmowa o pracęPraca zdalnaPraca zmianowa
Bank Pekao
Warszawa4 dni temu - ...regulacje Nadzór nad procesami compliance, w tym NDA, klauzulami regulacyjnymi, rejestracją kontrahentów w globalnych systemach, KYC/AML (współpraca z działem ryzyka i compliance). Implementacja polityk i standardów wewnętrznych wynikających z globalnych wytycznych...Umowa o pracęPraca stałaPraca zmianowa
Michael Page
Warszawa3 dni temu
