Średnia wypłata: zł13 892 /miesięczne
Więcej statystykWyniki wyszukiwania: 164 oferty pracy
12000 - 20000 zł
...determine the merchant risk profile as established under the firms KYC procedures, Be responsible for reviewing and ensuring the required AML/KYC Regulatory requirements are met, Liaise with internal teams on specific requirements and regulations arising under special...
Zasugerowane
Umowa
Fairfield Consultancy Services Ltd
Warszawa
12 dni temu
100 zł / stawka godzinowa
...Wymagane, SQL, KYC, AML
System operacyjny, Windows
Twój zakres obowiązków, uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC,, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum,, zbieranie wymagań systemowych...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
Scalo Sp. z o.o.
Warszawa
26 dni temu
...businesses to securely accept payments online and manage their financial transactions effectively.
Requirements
Minimum 1 year of AML related experience (onboarding, transaction monitoring, ongoing monitoring), preferably in fintech or crypto.
Experience in AML/...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Elastyczny czas pracy
...We are looking for candidates who are interested in developing in KYC/AML field.
Within this position you will have a chance to develop further your knowledge about KYC processes and procedures. You will be responsible for performing research, gathering and analyzing...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
...Press Tab to Move to Skip to Content Link
We specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in the area of Know Your Customer (KYC), transaction monitoring (TM) and sanctions programs...
Zasugerowane
Legalna praca
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Warszawa
1 dzień temu
...As a Data Scientist & Compliance Officer, you will play a critical role in leveraging data analytics to ensure compliance with AML regulatory requirements while also driving data-driven decision-making across the Detection Risk Coverage Organization. You will work closely...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Legalna praca
Citigroup Inc.
Warszawa
2 dni temu
...spółką z listy Fortune 500 i członkiem S&P 500. Prowadzi działalność o światowym zasięgu obejmującym Amerykę
Specjalista ds. AML
O roli:
Zespół AML (Anti-Money Laundering) zajmuje się podejmowaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka prania...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
Global Payments
Warszawa
14 godziny temu
...Responsibilities Tasks and responsibilities:
Perform KYC/AML support functions in KYC Periodic Review process
Be a single point of contact/hinge between the business lines, compliance, and management
Facilitate new clients management: perform due diligence...
Zasugerowane
Umowa
...AML/KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Onboarding: Reviewing new merchant profiles to ensure they are compliant with regulatory standards and internal policies.
Monitoring: Reviewing existing merchants to ensure they are compliant with...
Zasugerowane
...Analityk AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole
Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Umowa
Praca zdalna
...Compliance AML Senior Analyst page is loaded Compliance AML Senior Analyst
Apply remote type Hybrid locations Warsaw Poland time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id 24751882 Location : Warsaw, Prosta 36
Citi Solutions Center is the...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca tymczasowa
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa
2 dni temu
...Duties:
· Conducting research to identify potential financial crime and money laundering (AML) risks.
· Using German on a daily basis.
· Monitoring customer transactions and activities.
· Creating reports.
· Work closely with regulatory authorities and internal...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
Antal Sp. z o.o.
Warszawa
4 dni temu
...time
Level: Junior or Mid
Recruitment process: online
Our Client is a global fin-tech company who is currently expanding the AML/KYC department in Poland, and we are looking for skilled specialists in this area.
You will have a great chance to participate in...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Umowa
2 razy w tygodniu
Elastyczny czas pracy
...Starszy Specjalista/Ekspert ds. AML (k/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Wypełnianie zadań z zakresu AML/CFT/IS przewidzianych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Grupy Generali
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w obszarze AML/CFT...
Zasugerowane
...Your responsibilities
Manage a team of 8-10 members (AML/KYC Specialists).
Provide technical and specialist support to the Team.
Conduct annual performance appraisals and provide regular feedback to direct reports based on their goal.
Analysis and verification...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
Antal Sp. z o.o.
Warszawa
4 dni temu
...specific product or function area.
What we’ll need from you
~6-10 years of relevant experience in the area of Financial Crimes (AML, Sanctions)
~ Experience in performing audits preferred
~ Related certifications (CPA, ACA, CFA, CIA, CISA or similar) preferred...
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Legalna praca
Citigroup Inc.
Warszawa
4 dni temu
...AML/Transaction Monitoring Analyst (Contract)
Location: Warsaw, Poland
Department: Financial Crimes Risk Management
K2 Integrity is looking for a remote AML analyst (contract) to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this...
Umowa
Praca zdalna
K2 Integrity Holdings, Inc.
Warszawa
14 godziny temu
...Ekspert ds. AML / KYC
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Zbudowanie, wdrożenie i utrzymanie w Grupie Medicover procesu AML/KYC.
Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu...
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...Praktyki letnie w Zespole AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Wsparcie codziennych procesów AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom)
Wsparcie codziennych procesów w obszarze ryzyka operacyjnego
Nasze wymagania
Masz status studenta...
Praktyka/staż
Płatne praktyki
Praca hybrydowa
Umowa zlecenie
Tydzień
Elastyczny czas pracy
...Audit Manager - AML and Sanctions page is loaded Audit Manager - AML and Sanctions
Apply remote type Hybrid locations Warsaw Poland time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id 24757815 Post location : Warsaw, Prosta 36
Are you looking for...
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Legalna praca
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa
4 dni temu
