Średnia wypłata: zł20 100 /miesięcznie
Więcej statystykWyniki wyszukiwania: 1367 ofert pracy
...AML/KYC Team Leader
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Daily processing cases dedicated to KYC Processes assigned... ...for the new AML/KYC Center are high; beyond regulatory compliance and process efficiency, we are building a center of excellence...
Zasugerowane
W godzinach popołudniowych
SEB
Warszawa
1 dzień temu
...Business Analyst KYC / AML
Miejsce pracy: Warszawa
Technologies we use
Operating system
~ Windows
Your responsibilities... ....
Review and analyze customer documentation to ensure compliance with regulatory requirements.
Maintained accurate records of...
Zasugerowane
Umowa
Fairfield Consultancy Services Ltd
Warszawa
1 dzień temu
...opportunities.
About the opportunity:
We are looking for an AML Officer who can join us along this mission and vision. You’ll... ...Legal team, which prioritises the highest standards of legal compliance and regulatory adherence to ensure a secure and trustworthy...
Zasugerowane
Legalna praca
W godzinach popołudniowych
WOO
Warszawa
1 dzień temu
...Compliance Officer
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Wdrażanie i utrzymanie programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w procesie zarządzania ryzykiem AML, rozwijanie...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w... ....
Prowadzanie rejestrów w obszarze odpowiedzialności Biura Compliance.
Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Umowa
Elastyczny czas pracy
...AML/KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Onboarding: Reviewing new merchant profiles to ensure they... ...model/type, transaction volume, and geographic location.
Scheme compliance: Analyzing business models in light of card scheme regulations....
Zasugerowane
...and adaptability.
About the role:
Role is to support the AML Team in ensuring effective client and matter risk controls are... ...Junior AML Analyst will be responsible for the following core compliance processes:
Client Due Diligence (CDD) Process, including...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
...Financial Crimes Compliance
Financial Crime Compliance has primary responsibility for the execution of the firm’s enterprise-wide Anti... ...Preferred Qualifications:
Compliance experience – prior AML experience would be a bonus
Brokerage experience with knowledge...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
Goldman Sachs Group, Inc.
Warszawa
3 dni temu
...Senior AML Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Investigate and do research on potentially suspicious clients... ...and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...AML Model Validator is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of... ...and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Citigroup Inc.
Warszawa
2 dni temu
...Poland, Warsaw / Full-time: Remote / Compliance
Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure... ...the place for you.
Responsibilities:
Be the local SME for AML.
Review and update AML policies and procedures in alignment...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca tymczasowa
Praca zdalna
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
Binance
Warszawa
19 godzin temu
...specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in... ...collected information, preparing documentation and ensuring compliance with internal and external laws and regulations;
Performing...
Zasugerowane
...Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
analiza ryzyka zawarcia współpracy z nowymi klientami
weryfikacja klientów pod kątem list sankcyjnych i statusu PEP,
branie udziału w sporządzaniu nowych procedur w obszarze AML
uczestniczenie...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
...K2 Integrity is looking for a remote AML Associate with correspondent banking experience to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. We are seeking an associate with a background in transaction monitoring, AML, and KYC. In this role, the AML...
Zasugerowane
Praca zdalna
K2 Integrity Holdings, Inc.
Warszawa
4 dni temu
...Senior Compliance Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Act as a trusted advisor to local branch management and... ...all local prudential supervisors (KNF, National Bank of Poland, AML supervisor), the Financial Intelligence Unit, the Data Protection...
Zasugerowane
Legalna praca
...bank na polski rynek i w związku z tym prowadzimy rekrutację na stanowisko: Deputy Branch Manager/Head of Back Office (compliance/regulations/AML/KYC/operations/risk)
Miejsce pracy: Warszawa
Do najważniejszych obszarów odpowiedzialności zatrudnionej osoby należeć...
Ciekawy zawód
Umowa
...finansowych.
Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych.
Oczekiwania:
wykształcenie wyższe
doświadczenie w obszarze AML
znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację
zdolności analityczne
decyzyjność i samodzielność w...
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Praca zdalna
To apply for this job please sign in or create an account below.
~ must be different from email address, first name and last name
Keep me signed in Marketing Communication
We'd love to send you information about Jobs and Services from Evenbreak by email.
...
...Senior Compliance Specialist (f/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
We know that a business only thrives if our people... ...Compliance processes especially in the field of Data Privacy, AML and Export Control
✅ Defining and communicating country...
Legalna praca
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.
Zostań częścią naszego zespołu, w którym będziesz:
Nadzorować obszar AML/KYC i ryzyko operacyjne Spółki
Projektować i wdrażać rozwiązania z obszaru AML/KYC, w tym tworzenie systemów i narzędzi...
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
1 raz w tygodniu
Global Payments
Warszawa
4 dni temu
