Średnia wypłata: zł20 100 /miesięczne
Więcej statystykWyniki wyszukiwania: 1419 ofert pracy
...growth.
Growe welcomes those who are excited to:
Monitor compliance of websites to specific rules, regulatory requirements, and contractual... ...processes, and monitoring of contractual companies;
Prepare AML&TF, licensing, and other compliance documents;
Develop and...
Zasugerowane
Legalna praca
Growe
Warszawa
2 dni temu
...Compliance Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Monitorowanie ryzyka zgodności, opracowanie mapy ryzyka compliance... ...zgodności działań z przepisami prawa, w tym z przepisami AML/CFT oraz RODO
Wykonywanie kontroli w ramach I lub II linii systemu...
Zasugerowane
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa
Ciekawy zawód
...KYC/AML Officer
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Perform KYC/AML support functions in KYC Periodic Review process... ...a single point of contact / hinge between the business lines, compliance, and management
Facilitate existing clients management:...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
2 razy w tygodniu
...during the investigation. Effectively manage the workflow and case management process.
Reporting to: Investigations AML & Financial Crime Compliance Manager
Indicative Skills and Experience:
Must have at least 3- 5 years investigations experience in Anti-Money...
Zasugerowane
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
U.S. Bank
Warszawa
2 dni temu
...Analityk AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu... ...zespołem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Departamentu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Umowa
Praca zdalna
...for a career move that will allow you to combine development in AML and tech skills?
This role will be a part of the AML (Anti... ...---------------------------------------
Job Family Group:
Compliance and Control ---------------------------------------------------...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Praca zmianowa
Elastyczny czas pracy
Citigroup Inc.
Warszawa
2 dni temu
...Specjalista / Specjalistka ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
analiza klientów oraz transakcji w ujęciu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywanie raportów, proponowanie i uczestniczenie w optymalizacji...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
...experience Life at Visa.
Job Description
The role of the Compliance Operations Manager is to support the Visa Payments Compliance... ...internal and external concerns.
Keep up to date with AML and sanction regimes and react to global events
Produce and...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
Praca zdalna
2 razy w tygodniu
...Compliance QA Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Perform Quality Assurance assessments in accordance with AML/CFT, regulatory, Fraud prevention policies and departmental procedures within established timeframes and identifies instances where...
Zasugerowane
Legalna praca
...SOFTSWISS continues to expand the team and is looking for a Legal and Compliance officer.
We need a true, experienced and accomplished... ...experience with European payment regulatory frameworks, including AML/KYC regulations, will be a plus.
Skills and Competencies:...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Prowadzenie procesów KYB/KYC,
Badanie aktywności transakcyjnej klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów,
Identyfikowanie i raportowanie rozpoznanych ryzyk i incydentów...
Zasugerowane
Praca stała
...and adaptability.
About the role:
Role is to support the AML Team in ensuring effective client and matter risk controls are... ...Junior AML Analyst will be responsible for the following core compliance processes:
Client Due Diligence (CDD) Process, including...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
...opportunities.
About the opportunity:
We are looking for an AML Officer who can join us along this mission and vision. You’ll... ...Legal team, which prioritises the highest standards of legal compliance and regulatory adherence to ensure a secure and trustworthy...
Zasugerowane
Legalna praca
W godzinach popołudniowych
WOO
Warszawa
1 dzień temu
...for a career move that will allow you to combine development in AML and tech skills?
This role will be a part of the AML (Anti... ...---------------------------------------
Job Family Group:
Compliance and Control ---------------------------------------------------...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Praca zmianowa
Elastyczny czas pracy
Citigroup Inc.
Warszawa
5 dni temu
...finansowych.
Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych.
Oczekiwania:
wykształcenie wyższe
doświadczenie w obszarze AML
znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację
zdolności analityczne
decyzyjność i samodzielność w...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Praca zdalna
...due diligence (CDD) on new and existing clients and matters from AML, bribery, sanctions and reputational risks perspective.... ...internal audit processes.
Review and update Dentons' internal compliance policies and procedures.
Assist the AML Operations Manager...
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
...you, if you:
have minimum 2 years of experience in the area of AML/CTF,
have developed skills of how money laundering, terrorist financing, tax evasion are identified and the impact of non-compliance on the financial system,
have knowledge of AML/CTF regulations...
Elastyczny czas pracy
ING Bank N.V.
Warszawa
1 dzień temu
...specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in... ...collected information, preparing documentation and ensuring compliance with internal and external laws and regulations;
Performing...
...Financial Crimes Compliance
Financial Crime Compliance has primary responsibility for the execution of the firm’s enterprise-wide Anti... ...Preferred Qualifications:
Compliance experience – prior AML experience would be a bonus
Brokerage experience with knowledge...
Elastyczny czas pracy
Goldman Sachs Group, Inc.
Warszawa
3 dni temu
...Compliance Specialist
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Zapewnienie działania zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami Visa i Mastercard
Tworzenie oraz dostosowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka braku zgodności
Doradztwo i wsparcie...
Podróż służbowa
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy
