Średnia wypłata: zł13 391 /miesięczne
Więcej statystyk ...Specjalista ds. AML
Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
4011
Twój zakres obowiązków
Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów...
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Bank Millennium S.A.
Warszawa
6 dni temu
12000 - 20000 zł
...determine the merchant risk profile as established under the firms KYC procedures., Be responsible for reviewing and ensuring the required AML/KYC Regulatory requirements are met., Liaise with internal teams on specific requirements and regulations arising under special...
Zasugerowane
Umowa
Fairfield Consultancy Services Ltd
Warszawa
24 dni temu
...identify opportunities for improving compliance across the Company and support their implementation where appropriate;
Preparing AML&TF, licensing, and other compliance documents;
Developing and maintaining relationships with regulatory authorities;
Assisting...
Zasugerowane
Umowa
Legalna praca
Telepraca
Praca zdalna
W godzinach popołudniowych
GR8 Tech
Warszawa
9 dni temu
...Are you looking for a career move that will allow you to combine development in AML and tech skills?
This role will be a part of the AML (Anti Money Laundering) team, responsible for the automation of the work of Client Review & Investigation UnitAnalysts. You will...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Praca zmianowa
Elastyczny czas pracy
Citigroup Inc.
Warszawa
14 godziny temu
...information uncovered during the investigation. Effectively manage the workflow and case management process.
Reporting to: Investigations AML & Financial Crime Compliance Manager
Indicative Skills and Experience:
Must have at least 3- 5 years investigations experience...
Zasugerowane
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
U.S. Bank
Warszawa
14 godziny temu
...KYC/AML Officer
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Perform KYC/AML support functions in KYC Periodic Review process
Be a single point of contact / hinge between the business lines, compliance, and management
Facilitate existing clients management...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
2 razy w tygodniu
.... We pride ourselves on fostering a culture of continuous improvement and adaptability.
About the role:
Role is to support the AML Team in ensuring effective client and matter risk controls are in place and operate across the full range of practice areas within the...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
...continuous improvement and adaptability.
The role:
Conduct client due diligence (CDD) on new and existing clients and matters from AML, bribery, sanctions and reputational risks perspective.
Undertake client and matter risk assessments.
Undertake CDD on...
Zasugerowane
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
Dentons
Warszawa
14 godziny temu
...Menedżer ds. Procesów AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Wsparcie AMLRO na szczeblu Grupy PZU i AMLRO w PZU Życie SA w wykonywaniu obowiązków zgodnie z przepisami prawa polskiego, stanowiskami UKNF oraz organów unijnych
Przygotowanie i uzgadnianie...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy
...also on integrity, user experience, innovative tools, and global opportunities.
About the opportunity:
We are looking for an AML Officer who can join us along this mission and vision. You’ll become an integral part of the Legal team, which prioritises the highest...
Zasugerowane
Legalna praca
W godzinach popołudniowych
WOO
Warszawa
4 dni temu
...K2 Integrity is looking for a remote AML Associate with correspondent banking experience to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. We are seeking an associate with a background in transaction monitoring, AML, and KYC. In this role, the AML...
Zasugerowane
Praca zdalna
K2 Integrity Holdings, Inc.
Warszawa
2 dni temu
...Are you looking for a career move that will allow you to combine development in AML and tech skills?
This role will be a part of the AML (Anti Money Laundering) team, responsible for the automation of the work of Client Review & Investigation Unit Analysts. You will...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Praca zmianowa
Elastyczny czas pracy
Citigroup Inc.
Warszawa
3 dni temu
...Senior AML Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Investigate and do research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
Document...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...AML/KYC Team Leader
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Daily processing cases dedicated to KYC Processes assigned to the specific AS Team.
Managing operational deliveries - Team leads are expected to engage in operational activities 50% of the time...
Zasugerowane
W godzinach popołudniowych
...AML/KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Onboarding: Reviewing new merchant profiles to ensure they are compliant with regulatory standards and internal policies.
Monitoring: Reviewing existing merchants to ensure they are compliant with...
Zasugerowane
...Kontroler AML - Młodszy Specjalista ds. kontroli w Ministerstwie Finansów at Ministerstwo Finansów / Pracuj w Finansach Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne. Kontroler AML - Młodszy Specjalista ds. kontroli w Ministerstwie Finansów
Lokalizacja:Warszawa...
Praca na pełen etat
...We specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in the area of Know Your Customer (KYC), transaction monitoring (TM) and sanctions programs. In our day-to-day work, we combine business...
For our client, one of the leading European bank, we are looking for KYC Specialist.
Your role: As a KYC Specialist you can avoid financial crimes and money laundering and provide clients’ verification process.
You will be responsible for:
verifying and validating...
Praca hybrydowa
Elastyczny czas pracy
...Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.
Zostań częścią naszego zespołu, w którym będziesz:
Nadzorować obszar AML/KYC i ryzyko operacyjne Spółki
Projektować i wdrażać rozwiązania z obszaru AML/KYC, w tym tworzenie systemów i narzędzi...
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
1 raz w tygodniu
Global Payments
Warszawa
2 dni temu
...Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...
Praca za granicą
..., has an extensive growth agenda during the coming years. One of the major initiatives to support this expansion was to establish an AML/KYC Center within the Polish site/branch of SEB AB.The AML/KYC Center is intended to support PWM&FO business units in Sweden, Finland...
zeroG - AI in Aviation
Warszawa
2 dni temu
...KYC/AML, Private Wealth Management & Family Office
Our newly created division, Private Wealth Management & Family Office (PWM&FO), has an extensive growth agenda during the coming years. One of the major initiatives to support this expansion is to establish an AML/KYC...
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Warszawa
1 dzień temu
...Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz w Ministerstwie Finansów at Ministerstwo Finansów / Pracuj w Finansach Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz w Ministerstwie Finansów
Lokalizacja:Warszawa
Ogłoszenie Bezpośrednie
Szczegóły...
Praca na pełen etat
...For one of our Clients in Warsaw we are looking for KYC/AML Senior Analyst.
Responsibilities:
Gathering and reviewing KYC/AML documents
Initiating risk assessment and due diligence
Reviewing and analytics of the transactions activities
Participating...
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
...AML/KYC Process Development and Governance Expert
Categories
KYC/AML, Private Wealth Management & Family Office
SEB is a leading Nordic financial services group headquartered in Sweden and with presence in 20 countries worldwide.
At SEB, we recognise that...
...Responsibilities Tasks and responsibilities:
Perform KYC/AML support functions in KYC Periodic Review process
Be a single point of contact/hinge between the business lines, compliance, and management
Facilitate existing clients management: perform due...
Praca hybrydowa
Umowa
2 razy w tygodniu
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa
4 dni temu
...Key Qualifications and Attributes:
Indepth knowledge of the consumer finance industry especially concerning AntiMoney Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards.
A comprehensive understanding of both...
Praca na pełen etat
Legalna praca
...K2 Integrity is looking for a remote AML analyst (contract) to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this role, the analyst will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities. The working hours...
Umowa
Praca zdalna
...Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF) at Ministerstwo Finansów / Pracuj w Finansach Dodaj bezpłatne ogłoszenie Oferty Pracy
Analiza Finansowa
Bankowość
Doradztwo
Finanse
Księgowość
Ubezpieczenia
Rynki Finansowe...
Praca na pełen etat
...informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku.
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych....
Umowa
1 raz w tygodniu