Wyniki wyszukiwania: 25 ofert pracy
...najlepszych specjalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Profesjonalny rozwój i wsparcie w poszerzaniu umiejętności związanych z AML/CFT
Turystykę zespołową, budżet szkoleniowy oraz wewnętrzną platformę MindUp (m.in. szkolenia z zakresu organizacji pracy, sposobu...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Tydzień
...umiejętności.
Twoje zadania
Wdrażanie i utrzymanie programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w procesie zarządzania ryzykiem AML, rozwijanie macierzy ryzyka, przeprowadzanie...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Umowa
Elastyczny czas pracy
...obowiązków
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór nad obszarem AML/CFT i zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami AML/CFT; zapewnienie, aby...
Zasugerowane
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa
Elastyczny czas pracy
W godzinach popołudniowych
...Wrocław
Twój zakres obowiązków
Wdrażanie i utrzymanie programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w procesie zarządzania ryzykiem AML, rozwijanie macierzy ryzyka,...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...konstrukcji wyrobów pod kątem ich optymalizacji i obniżki kosztów;
Nadzór nad dokumentacją projektową;
Doradztwo i wsparcie zespołu CFT (cross functional team) w rozwiązywaniu technicznych problemów produktu.
Nasze wymagania
Wykształcenie wyższe techniczne (...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy
...AML
Miejsce pracy: Łódź
Your responsibilities
Participation in the preparation, supervision, and implementation of the AML/CFT process, in particular the performance of the obligations arising from legislation in this area,
Participating in the process of applying...
Zasugerowane
...):
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór nad obszarem AML/CFT i zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami AML/CFT; zapewnienie, aby organ...
Zasugerowane
Praca stała
Praca hybrydowa
Praca zdalna
...Authority authorized for financial monitoring, specializing in combating money laundering and terrorist financing (hereinafter: AML/CFT).
knowledge of Polish law regulations in the field of AML/CFT, as well as the ability to apply the requirements of Polish law and...
Zasugerowane
Praca zdalna
VS Holding
Warszawa
2 dni temu
...Miejsce pracy: Mikołów
Twój zakres obowiązków
weryfikowanie i monitorowanie ocen ryzyka klientów oraz transakcji pod kątem AML/CFT
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów Banku na podstawie przyznanej kategorii ryzyka
analizowanie oraz przeprowadzanie...
Zasugerowane
Umowa
...audytach prawno-regulacyjnych prowadzonych przez kancelarię na rzecz klientów (audytu ogólne, jak i dotyczące konkretnych obszarów, np. AML/CFT)
Nasze wymagania
ukończone studia prawnicze (mile widziany status aplikanta adwokackiego lub radcowskiego) z min. 2-letnim...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na pół etatu
Praca na pełen etat
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...We specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in the area of Know Your Customer (KYC), transaction monitoring (TM) and sanctions programs. In our day-to-day work, we combine business...
Zasugerowane
...Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrity...
Zasugerowane
Praca zdalna
Legalna praca
Praca zmianowa
...najlepszych !!!
Opis oferty pracy
aktywne uczestnictwo w cyklicznych telekonferencjach oraz wizytach klienta w fabryce,
wspieranie KAM/CFT Manager w zbieraniu danych operacyjnych dla klienta,
przygotowywanie danych bezpośrednio dla klienta zgodnie z wytycznymi KAM/CFT...
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
...Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...
Zasugerowane
Praca za granicą
...theBSA, USA Patriot act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, andSuspicious Activity Reporting requirements; and/or global AML/CFT/Fraud laws andregulations.
~ Excellent organization, strong time management skills, including the abilityto effectively prioritize...
Zasugerowane
Legalna praca
MoneyGram
Warszawa
3 dni temu
...odniesieniu do Spółki przepisów z zakresu funkcjonowania instrumentów płatniczych (ustawa o usługach płatniczych, dyrektywa PSD2, AML/CFT itp.)
znajomość prawa podatkowego będzie dodatkowym atutem
Doskonałe umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, umiejętność...
Praca stała
Legalna praca
Umowa
Ciekawy zawód
...Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak AML/CFT; AB&C, sankcje oraz FATCA/CRS. Brak zgodności może wiązać się z pogorszeniem reputacji Banku. W zespole FCC podejmujemy szereg...
Praktyka/staż
Umowa o pracę
Podróż służbowa
ING Bank N.V.
Katowice
5 dni temu
...finansowania terroryzmu,
tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z...
...szczególności obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz spółek publicznych, jak również przepisów w obszarze AML/CFT, ochrony danych osobowych
~Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego podejścia do projektów
~Chęć samodoskonalenia zawodowego...
Umowa
Ciekawy zawód
...z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku.
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Prowadzenie...
Umowa
1 raz w tygodniu
