Średnia wypłata: zł20 100 /miesięczne
Więcej statystykWyniki wyszukiwania: 1476 ofert pracy
12000 - 20000 zł
...procedures, Be responsible for reviewing and ensuring the required AML/KYC Regulatory requirements are met, Liaise with internal teams... ...industry, Review and analyze customer documentation to ensure compliance with regulatory requirements, Maintained accurate records of...
Zasugerowane
Umowa
Fairfield Consultancy Services Ltd
Warszawa
13 dni temu
...As a Data Scientist & Compliance Officer, you will play a critical role in leveraging data analytics to ensure compliance with AML regulatory requirements while also driving data-driven decision-making across the Detection Risk Coverage Organization. You will work closely...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Legalna praca
Citigroup Inc.
Warszawa
3 dni temu
...Compliance AML Senior Analyst page is loaded Compliance AML Senior Analyst
Apply remote type Hybrid locations Warsaw Poland time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id 24751882 Location : Warsaw, Prosta 36
Citi Solutions Center is the...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca tymczasowa
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa
3 dni temu
100 zł / stawka godzinowa
...Wymagane, SQL, KYC, AML
System operacyjny, Windows
Twój zakres obowiązków, uczestnictwo w projekcie w departamencie hurtowni danych z zakresu finansów, bankowości, rozwiązań AML i KYC,, praca w doświadczonym zespole w metodologii Scrum,, zbieranie wymagań systemowych...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
Scalo Sp. z o.o.
Warszawa
27 dni temu
...Compliance Specialist
Miejsce pracy: Warszawa
Recruitment for
our client, an investment bank rapidly expanding in the Polish market... ...to ensure alignment with compliance requirements,
Conduct AML/KYC review and analysis, reporting and support business...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca na pół etatu
Legalna praca
Praca zdalna
Umowa
HAYS POLAND CENTRE OF EXCELLENCE SP. Z O.O
Warszawa
4 dni temu
Expected, SAP
Operating system, Windows, Linux
Your responsibilities, Consulting our team and customers in regards of S/4 HANA User administration and authentication;, Further development of already existing SAP security concepts in complex system landscapes;, Adhering...
Zasugerowane
Praca na wakacje
Umowa
Telepraca
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
Robert Bosch Sp. z o.o.
Warszawa
10 dni temu
...Praktyki - Tax Compliance & Transformation
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
udział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym
przeprowadzanie researchy podatkowych
wsparcie w analizach...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Płatne praktyki
Praca hybrydowa
Tydzień
KPMG
Warszawa
3 dni temu
...technologies to ensure seamless operation of payment systems and compliance with regulatory standards. Our flagship products include... ...transactions effectively.
Requirements
Minimum 1 year of AML related experience (onboarding, transaction monitoring, ongoing...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Elastyczny czas pracy
...specialize in anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CFT) issues and have extensive and many years of experience in... ...collected information, preparing documentation and ensuring compliance with internal and external laws and regulations;
Performing...
Zasugerowane
Legalna praca
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Warszawa
2 dni temu
...AML/KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Onboarding: Reviewing new merchant profiles to ensure they... ...model/type, transaction volume, and geographic location.
Scheme compliance: Analyzing business models in light of card scheme regulations....
Zasugerowane
...growth.
Growe welcomes those who are excited to:
Monitor compliance of websites to specific rules, regulatory requirements, and contractual... ...processes, and monitoring of contractual companies;
Prepare AML&TF, licensing, and other compliance documents;
Develop and...
Zasugerowane
Legalna praca
Growe
Warszawa
2 dni temu
...We are looking for candidates who are interested in developing in KYC/AML field.
Within this position you will have a chance to develop further your knowledge about KYC processes and procedures. You will be responsible for performing research, gathering and analyzing...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
...research to identify potential financial crime and money laundering (AML) risks.
· Using German on a daily basis.
· Monitoring... ...closely with regulatory authorities and internal teams to ensure compliance with procedures.
Requirements:
· Higher education,...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
Antal Sp. z o.o.
Warszawa
5 dni temu
...Specjalista ds. Regulacji i Procesów AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Przygotowywanie raportów i analiza danych w celu identyfikacji zagrożeń i trendów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Monitorowanie zmian w regulacjach...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy
...Your responsibilities
Manage a team of 8-10 members (AML/KYC Specialists).
Provide technical and specialist support to the... ...closely with regulatory authorities and internal teams to ensure compliance with procedures.
Employer requirements
Higher education,...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
Antal Sp. z o.o.
Warszawa
5 dni temu
...Junior Financial Analyst AML/KYC with Spanish
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Monitoring sanctions and compliance reports
Ensuring Financial institution are compliance with anti-money laundering regulations
Undertake AML and Sanctions screening...
Na morzu
Capgemini Invent
Warszawa
4 dni temu
...Analityk AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu... ...zespołem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Departamentu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje...
Praca hybrydowa
Praca tymczasowa
Umowa
Praca zdalna
...spółką z listy Fortune 500 i członkiem S&P 500. Prowadzi działalność o światowym zasięgu obejmującym Amerykę
Specjalista ds. AML
O roli:
Zespół AML (Anti-Money Laundering) zajmuje się podejmowaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka prania...
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
Global Payments
Warszawa
2 dni temu
...financial institution? Then bring your investigative skills in Compliance Sanctions and Financial Crime to Citi’s Independent Compliance... ...assigned.
What we'll need from you:
Preferably expertise of AML (Anti-Money Laundering) and Sanctions regulations, risks and...
Praca tymczasowa
Praca hybrydowa
Praca na pełen etat
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
Citigroup Inc.
Warszawa
4 dni temu
...are met;
Working collaboratively with other members of the Compliance team, frontline staff, and managers to identify opportunities for... ...support their implementation where appropriate;
Preparing AML&TF, licensing, and other compliance documents;
Developing and...
Umowa
Legalna praca
Hireroo
Warszawa
2 dni temu
