Aml analyst Opis stanowiska pracy
Aml analyst Szablon opisu stanowiska pracy
Analityk AML to specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, którego zadaniem jest monitorowanie transakcji finansowych i ich zgodności z regulacjami prawnymi.
Obowiązki:
- Analiza i weryfikacja transakcji finansowych pod kątem możliwości wykrycia oszustw lub prania brudnych pieniędzy.
- Sporządzanie raportów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi tego typu działalności.
- Współpraca z organami nadzoru i kontrolą, takimi jak KNF czy GIIF.
- Bieżąca analiza procesów firmy pod kątem poprawy wydajności i zminimalizowania ryzyka.
- Utrzymywanie bazy danych klientów, ich transakcji i relacji biznesowych.
- Rozwiązywanie problemów w zakresie nierzetelnych transakcji i środki zaradcze w celu ich uniknięcia w przyszłości.
- Szkolenie pracowników innych działów w zakresie ustawodawstwa i procesów związanych z pracą w dziale antyprania pieniędzy.
- Ścisła współpraca z innymi działami w celu zapewnienia zgodności działań firmy z przepisami i standardami w dziedzinie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Wymagania:
- Minimum roczne doświadczenie na stanowisku AML Analyst lub w podobnej roli w sektorze finansowym.
- Znajomość przepisów AML, KYC i CFT oraz ich praktyczne zastosowanie.
- Umiejętność analizowania dużej ilości danych i identyfikowania ryzyka.
- Znajomość narzędzi i systemów służących do przetwarzania i zarządzania danymi.
- Świadomość ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy oraz wysoka moralna i etyczna postawa.
- Dobra komunikacja oraz umiejętność pracy w zespole.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
- Odpowiedzialność i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych.