- ...AML Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Lublin Your responsibilities Gaining knowledge in Financial Crime area, Observing procedures, acting in accordance with policies and guidelines, Performing research via internal and external sources, Gathering...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin3 dni temu - ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the... ...PwC Financial Crime Unit. We are looking for: AML Senior Analyst with Dutch Your future role: Collect and analyze client documentation...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Poznań2 dni temu - ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the... ...PwC Financial Crime Unit. We are looking for: AML Senior Analyst with German | Financial Crime Unit Your future role: Gathering...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin11 dni temu - ...Citigroup Inc. is seeking a talented Analyst to join their Client Review Investigation Unit in Warsaw. In this role, you will be responsible... ...on potentially suspicious clients, ensuring adherence to AML regulations. The ideal candidate will have KYC experience in...Zasugerowane
Citigroup Inc.
Warszawa4 dni temu - ...biznesowe (AS-IS/TO-BE), uczestniczysz w realizacji projektów w różnych obszarach biznesowych, wspierasz projektowanie i rozwój procesów AML/KYC (w szczególności KYC: onboarding klienta, due diligence, monitoring), uczestniczysz w budowie i rozwoju rozwiązań KYC, w tym...Zasugerowane1 dzień/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
PKO BP Finat sp. z o.o.
Warszawa24 dni temu - A global consulting organization in Poland is seeking a Transaction Monitoring Analyst to support AML and financial crime detection activities. This role involves reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulations, particularly the German...ZasugerowanePraca zdalna
Huron Consulting Group Inc.
Łódź4 dni temu - Framework Ventures is hiring for a Compliance Analyst position based in Poland. This role involves collaborating with the Governance & Oversight Manager to enhance the effectiveness of the Compliance Department. Candidates should have a Bachelor's in Law or Business, advanced...ZasugerowanePraca zdalna
Framework Ventures
Polska4 dni temu - A digital banking institution in Poland is seeking a Compliance Analyst to enhance its compliance framework targeting money laundering and terrorist financing risks. The role includes analyzing transactional activity, conducting client onboarding assessments, and ensuring...ZasugerowaneElastyczne godziny
Aion Bank
Mazowieckie4 dni temu - ...follow‑up of all action items to meet regulatory deadlines. Continuously self‑develop and enhance skill sets. Stay informed about AML compliance best practices and apply this knowledge to enhance compliance processes. Ensure the company’s compliance with robust...ZasugerowanePraca zdalna
Framework Ventures
Polska4 dni temu - ...passcon sp. z o.o. is seeking a Senior Analyst to work with clients to detect unusual financial activity and mitigate crime risks. This... ...candidate has a Bachelor’s degree with over 2 years of experience in AML/BSA compliance, strong analytical skills, and proficiency in...ZasugerowanePraca zdalna
passcon sp. z o.o.
Kraków4 dni temu - Citigroup Inc. is hiring an entry-level analyst for their Global Screening Operations team in Poland. This position focuses on analyzing customers against Sanctions and KYC/AML lists, conducting data searches, and collaborating with Business and Compliance partners. Candidates...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca zdalna
Citigroup Inc.
Mazowieckie4 dni temu - ...AML Specialist Miejsce pracy: Wrocław Your responsibilities Developing and updating local AML policies and procedures in line with Group standards Monitoring changes in applicable laws, regulations, and AML requirements, and updating internal processes accordingly...ZasugerowanePełny etatElastyczne godziny
KEB Hana Bank (D) AG SA Oddział w Polsce
Wrocław23 dni temu - ...The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this...Zasugerowane
Randstad Polska Sp. z o.o.
Warszawa4 dni temu - Specialist, Compliance & AML (m/f) Your responsibilities Participation in the Compliance and AML reporting process. Monitoring changes in legislation and sectoral regulations, analyzing their impact on the company's operations and recommending adjustments and changes to...ZasugerowanePełny etat
BFF Polska
Łódź11 dni temu 16800 - 20160 zł
...Wymagane, AML, KYC Mile widziane, UML, BPMN, Enterprise Architect O projekcie, Projekt realizowany w sektorze bankowym, obejmujący rozwój i optymalizację procesów AML/KYC, w tym onboarding klientów, due diligence, monitoring oraz budowę workflow i rozwiązań wspierających...ZasugerowaneB2B.NET S.A.
Warszawa25 dni temu- Goldman Sachs Bank AG is seeking a Business Analyst in Warsaw to manage compliance projects focused on Anti-Money Laundering and Know Your Customer programs. The ideal candidate will have at least 3 years of experience in financial crime compliance, particularly in KYC,...
Goldman Sachs Bank AG
Mazowieckie4 dni temu - ...Team/Role Overview The CRIU (Client Review Investigation Unit) Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and... ...reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML...
Citigroup Inc.
Warszawa4 dni temu - Goldman Sachs Group, Inc. in Warsaw seeks a Business Analyst in Compliance with expertise in Anti-Money Laundering and Knowledge of Customer (KYC) regulations. This role involves managing compliance projects, collaborating with technology and operations teams, and conducting...
Goldman Sachs Group, Inc.
Mazowieckie4 dni temu - Senior Consultant Miejsce pracy: Kraków Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to creating...Pełny etatPraca zdalnaPraca za granicąPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Kraków22 dni temu - ...Specialist AML/KYC with German Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Ensuring ongoing (customer) due diligence in accordance with the regulatory requirements Customer Risk Rating. Evaluate the risk level of customers based on factors such as their business...Praca zdalnaElastyczne godziny
Worldline
Warszawa3 dni temu - ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...Praca stałaUmowa o pracęPraca hybrydowa
Bank Millennium S.A.
Warszawa2 dni temu - ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Łódź Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie...PraktykiPraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Łódź2 dni temu - ...Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi...PraktykiPraca hybrydowa
- Biegły Rewident Obowiązki przeprowadzanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi oraz udział w innych pracach audytorskich koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników - asystentów...Niepełny etatPełny etatPraca stałaUmowa o pracę
KPW Audytor
Warszawa12 dni temu - ...IT Risk Analyst (M/F/D) Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Operating system ~ Windows Your responsibilities Conduct IT and security risk assessments (top-down & bottom-up) using ServiceNow (SNOW) Ensure risks are properly identified, assessed...
DSV GBS
Warszawa15 dni temu - ...Who we are looking for We are seeking a Transaction Monitoring Analyst (AML) with German language skills to support financial crime compliance activities within an international financial services environment. The role will focus primarily on transaction monitoring...Pełny etat
- ...institutions in optimizing transaction monitoring systems and detecting suspicious activities. Candidates should have strong expertise in AML processes, proven experience with transaction monitoring technologies, and excellent communication skills to work closely with...Podróże służbowe
Symphony Industrial AI, Inc.
Poznań3 dni temu - ...zapewniającej przestrzeganie standardów postępowania z informacjami poufnymi Współpraca w opracowywaniu oraz wdrożeniu procedury AML Współpraca przy opracowywaniu oraz wdrażaniu systemu whistleblowing Sprawowanie regularnej kontroli przestrzegania oraz korygowanie...PraktykiPraca stałaUmowa o pracęPraca zmianowa
Prawo
Polska2 dni temu 15000 - 16000 zł
...Microsoft SQL Server Optional, Kibana, Grafana Operating system, Windows About the project, As a Senior System Integration Analyst, you will be working for our client, a leading financial institution driving large-scale digital transformation initiatives across...Praca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godzinyITDS Polska Sp. z o.o.
Warszawa15 dni temu- Duża instytucja finansowa w Warszawie poszukuje Głównego Specjalisty/Specjalistki - AML Champion. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za usprawnienia procesu KYC dla klientów MŚP oraz korporacyjnych. Wymagana jest bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz kilkuletnie...Umowa o pracę
Bank Pekao
Warszawa4 dni temu
Praca Aml-analyst Polska
4779 ofert pracy
Utwórz profil, aby pracodawcy mogli Cię znaleźć, otrzymywać lepiej dopasowane oferty pracy i szybciej aplikować.
- Wyszukiwanie ofert pracy
- Zapisane
- Stwórz CVNowe
- Wynagrodzenia
- Subskrypcje
- Szukaj
- Zapisane
- Profil