Średnia wypłata: zł19 013 /miesięczne
Więcej statystyk ...Opportunities within KYC/AML Team
Opportunities within KYC/AML Team
Overview
Bring your ideas. Make history.
BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Wrocław
3 dni temu
...from Financial Crimes Compliance (FCC) stakeholders accountable for processes related to Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering (BSA/AML) regulations e.g., Know Your Client (KYC), Transaction Monitoring, Investigations, and Sanctions
Lead FCC data modelling and...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Wrocław
7 dni temu
...Shareholder Services to join our AIS Investor Services team. This role is located in Wroclaw- HYBRID
Department/Team overview
The AML/KYC/Prevention department is responsible for research, prepare and review basic and complex risk profiles for clients that vary in...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Wrocław
3 dni temu
...be yourself. This is what #LifeAtBNYMellon is all about.
We’re seeking a future team member for the role of Junior Analyst, KYC/AML/Prevention to join our Corporate Staff - KYC team. This role is located in Wrocław, Poland, in Hybrid Model (3 days in the office per...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Wrocław
5 dni temu
...materiałów związanych z prowadzonymi sprawami
Bieżący nadzór nad dokumentacją RODO spółek z grupy
Bieżący nadzór nad dokumentacją AML, prowadzenie rejestrów oceny ryzyka oraz archiwizowanie dokumentacji AML prowadzonej przez biuro rachunkowe
Szkolenia prawne dla...
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
...Laundering
• Assuming the back-up role for the Anti-Money Laundering Officer
• Participating actively in the implementation of the AML requirements
• Coordination of the PEP and sanctions screening process at the entity
Personal data protection
• Playing an...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Legalna praca
Umowa
...communicating with Polish government, banks such as KNF, NBP(National Bank of Poland), PAIH, etc.
• Assisting in communicating with Polish IT, AML system providers
• Providing support for local hiring process
2. Administrative support to ensure proper maintenance of office...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Legalna praca
...based on EY, as well as international guidance and professional standards.
Your key responsibilities will include
Reviewing AML, Anti-Bribery and sanctions due diligence and presenting your summary of the risks to management
Representing the Financial Crime...
Zasugerowane
...uzyskanie uprawnień : kasjer złotowo - walutowy
bezpłatne uzyskanie uprawnień : specjalista oceny złota dewizowego
bezpłatne szkolenie AML
Benefity
elastyczny czas pracy
kawa / herbata
możliwość uzyskania uprawnień
O nas
Firma zajmuje się skupem i...
Zasugerowane
Umowa
Elastyczny czas pracy
...This role is located in Poland (Wroclaw) – hybrid model.
In this role, you’ll make an impact in the following ways:
Manager to AML/KYC/Prevention staff.
Actively works on his own and with the Team to assists with the research and completion of KYC Periodic...
Zasugerowane
Umowa
Legalna praca
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Wrocław
6 dni temu
...doświadczenia i umiejętności.
Twoje zadania
Wdrażanie i utrzymanie programu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w zakładzie ubezpieczeń na życie.
Realizacja zadań w procesie zarządzania ryzykiem AML, rozwijanie macierzy ryzyka,...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Umowa
Elastyczny czas pracy
...~Provide guidance and training to employees on compliance policies and procedures, including anti-corruption, anti-money laundering (AML), data privacy, codes of conduct and trade compliance. Launch appropriate modules on the internal eLearning platform.
~Monitor, in collaboration...
Zasugerowane
Legalna praca
...plus.
Mandatory experience in a multi-national enterprise and a minimum of 6+ years of experience in the Treasury with KYC and AML clearance. Proven track record of effective communication and supervisory experience with the ability to successfully build collaborative...
Zasugerowane
Gotówka
Praca hybrydowa
Praca na pół etatu
...helping users to get compliant against financial institutions, we’ll be helping the crypto ecosystem and adoption. Cense is a leading AML platform for on-chain and centralized exchange data. We offer the most comprehensive risk report to financial institutions, helping...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
...intelligence.
C&DD’s largest collaborator is Financial Crimes Compliance who is responsible for the firm’s Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Sanctions Compliance Programs.
C&DD is excited about the work we’re doing and we’re seeking a candidate...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
Wrocław
2 dni temu
...Resources
Pittsburgh, PA, United States and 1 more
Finance/Accounting
Senior Vice President, Senior Global Financial Crimes (BSA/AML) & Sanctions Audit - Project Manager
New York, NY, United States and 2 more
Audit/Compliance/Risk
Senior VP, Project Leader-...
Praca zdalna
Legalna praca
Nocna zmiana
Elastyczny czas pracy
Bank of New York Mellon Corporation
Wrocław
1 dzień temu
...ograniczeń
identyfikacja struktur własnościowych i weryfikacja wszelkich negatywnych ustaleń dotyczycących niezgodności z polityką AML/RISK/DTTL
sprawdzanie sankcji związanych z klientami (UE/USA)
weryfikacja ograniczeń klientów, ocena ryzyk, zleceń
praca...
Umowa o pracę
Umowa
Ciekawy zawód
1 raz w tygodniu
...Senior Engineer to help us build and deliver an enterprise digital Client due diligence platform including Initial Due Diligence (KYC/AML) and Period due diligence (PKR) platforms.
ABOUT THE PROJECT
In this role you will be accountable for platforms and projects in...
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy
...Money Laundering/Prevention/Know Your Client Manager I: This role is located in Poland, Wroclaw- HYBRID.
Team description:
The AML/KYC/Prevention department is responsible for research, prepare and review basic and complex risk profiles for clients that vary in...
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy
Wrocław
1 dzień temu
...obowiązków
Wsparcie Compliance Area w Grupie KRUK w budowaniu i utrzymywaniu standardów dla zarządzania ryzykiem compliance i ryzykiem AML oraz tworzenie i utrzymywanie wewnętrznych regulacji w tym zakresie
Zapewnienie zgodności procedur i procesów z przepisami prawa i...
Praca hybrydowa
Umowa
Praca fizyczna
Tydzień
Elastyczny czas pracy