- A leading global firm in Warsaw is looking for a KYC/AML professional to ensure compliance in client onboarding. In this role, you will perform due diligence checks, act as a liaison between teams, and support global banking operations. Candidates should hold a degree and...ZasugerowanePraca hybrydowa
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa4 dni temu - ...Specjalista ds. AML - Analityk AML Miejsce pracy: Łopuszno (pow. kielecki) Twój zakres obowiązków Monitorowanie i analiza transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Weryfikowanie klientów i ich danych w ramach procesu...ZasugerowanePraca stałaUmowa o pracę
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE
Łopuszno, gm. Łopuszno, Świętokrzyskie11 dni temu - ...zakres obowiązków Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Banku. Realizowanie procesu związanego z rejestrowaniem transakcji ponadprogowych. Przygotowywanie...ZasugerowanePraktykaPraca hybrydowaPraca zdalnaUmowa na zastępstwo
ALIOR BANK
Gdańsk13 dni temu 5000 - 5800 zł
...preonboarding i onboarding, pełne wsparcie zespołu HR i członków Twojego nowego teamu. Do naszego zespołu AML poszukujemy osoby na stanowisko Junior AML Specialist. Idealnie by była to osoba, która interesuje się branżą fintech i tematem płatności online. Ważna jest dla...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowaUmowa o pracęUmowa zlecenieElastyczne godziny- ...Lider Biznesowy Projektu AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków zapewniasz zgodność działań Grupy EFL z wymogami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, wyznaczasz cel i kierunki rozwojowe projektu AML (w tym...ZasugerowanePraca stałaPraca zdalnaPraca zmianowa
EFL SA
Wrocław27 dni temu - ...your career, we encourage you to apply for this exciting role. Your future scope of responsibility will cover: Performing KYC/AML and other regulatory support functions in the KYC onboarding process Acting as a single point of contact between business lines, compliance...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa4 dni temu - ...Crime Unit (FCU) team is composed of 1300 specialists who provide consulting services and... ...together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that... ...We are looking for: AML Operations Specialist with German Your future role: Review...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Poznań4 dni temu - Relationship Manager responsible for recruitment process: Maciej Michalewicz Rank of role: 42 Location: Katowice - 2 days in office / 3 days remote Senior PLM Consultant - Katowice Role Summary The ideal candidate should have strong expertise in process ...ZasugerowanePraca zdalna
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Katowice3 dni temu - A leading global consulting firm in Katowice is seeking a Senior PLM Consultant to drive PLM processes in the process industry. The ideal candidate will have robust hands-on experience in PLM implementation and support, particularly with SAP and related tools. The role ...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godziny
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Katowice3 dni temu - ...of the global integrated service delivery center network by EY. The opportunity We are looking for a top-notch technology specialists willing to move our projects on the new track! You will use the most advanced technology stack and have an opportunity to implement...ZasugerowanePraca zdalna
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Warszawa4 dni temu - ...czynności kontrolnych Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związane z AML/CFT Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/...ZasugerowanePodróże służbowe
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Warszawa23 godziny temu - ...head the design and analytics function within Transaction Monitoring in Warsaw. This role demands a minimum of 12 years' experience in AML and financial crime analytics, with proven leadership in managing large teams. Responsibilities include strategic direction for TM...ZasugerowanePraca hybrydowa
Page Executive
Warszawa8 godzin temu 8000 - 12000 zł
...zaangażowaniem dostarcza kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętej wymiany wartości, w tym kryptowalut. Poszukujemy kandydata na stanowisko AML Officer, specjalista ds. AML. Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawnicze Znajomość rynku kryptoaktywów Doświadczenie...ZasugerowanePełny etat- ...across the team. The Successful Applicant Minimum 12 years of professional experience, including significant leadership roles in AML, Transaction Monitoring, or financial crime analytics. Proven track record in leading large analytical or modeling teams (10+...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
Page Executive
Warszawa4 dni temu - ## For additional information, please review .Middle Office Trade Processing Team is responsible for Capital Markets transactions – placing orders, confirming and settling trades, processing Corporate Actions. The scope of processes we cover include Equities, Bonds, FXs...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowa
Citibank (Switzerland) AG
Warszawa1 dzień temu - ...healthcare Life, accident & critical illness Insurance Sport subscription The job You’ll be the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll be responsible for securing a smooth...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- Corporate Internal R&D Auditor Miejsce pracy: Wrocław Your responsibilities Independent preparation, coordination, and performance of R&D Internal Audits and other functional audits (e.g., Quality, Maintenance) worldwide (field and remotely) to evaluate the Risk...Praca z domuPraca zdalnaPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.
Wrocław26 dni temu - ...healthcare Life, accident & critical illness Insurance Sport subscription The job You’ll be the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll be responsible for securing a smooth...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- ...Henki-, tapaturma- ja vakava sairausvakuutus Urheilutilaus Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet vastuussa sujuvan käyttöönoton varmistamisesta, kun kauppias perustaa...
- Knauf oznacza możliwości. Ta ekscytująca rola otwiera idealną szansę na rozpoczęcie i rozwój imponującej kariery w kulturze opartej na wartościach. Platform Engineer - Reporting & Analytics Obowiązki Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie usług platformowych opartych na...Pełny etatPraktykaPraca zdalnaUmowa o pracęElastyczne godziny
KNAUF IT SERVICES POLSKA
Katowice17 dni temu - ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Wspierając rozwój struktur centrum biznesowego naszego Klienta działającego w branży finansowej, poszukujemy Kandydatów zainteresowanych pracą w obszarze wsparcia audytu finansowego. Miejsce pracy: Opole, praca hybrydowa. Główne zadania...Praca hybrydowaUmowa o pracę
Grafton Sp. Z o.o.
Opole5 dni temu - Audytor Wewnętrzny (K/M) Twój zakres obowiązków Współpraca przy tworzeniu założeń do wdrożenia i przy wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego w ramach Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Globalnymi Standardami Audytu Wewnętrznego. Przygotowanie strategii audytu...Pełny etatPraktykaPraca zmianowa
Mennica Polska
Warszawa18 dni temu - ...Act as a single point of expertise for Accounts domain (account lifecycle, statements, regulatory reporting) and AML compliance (transaction monitoring, KYC alignment), bridging business and system requirements for both areas. Key Responsibilities Accounts Area...Praca zdalna
- Risk and Compliance Analyst with Russian Risk and Compliance Analyst with Russian The Work: In this role you are required to solve routine problems, largely through precedent and referral to general guidelines. Your expected interactions are within your own...Pełny etatPraca zmianowaPraca wieczoramiElastyczne godziny
Accenture
Kraków13 dni temu - Starszy Audytor Wewnętrzny Miejsce pracy: Poznań Twój zakres obowiązków Przygotowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych; Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych; Dokonywanie oceny ryzyka w działalności bankowej oraz procesu zarządzania ryzykiem...Praca stałaPodróże służboweUmowa o pracę
Spółdzielczy System Ochrony SGB
Poznań10 dni temu - ...O2C Specialist – Credit Management Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Presenting general knowledge in Credit Risk Management process, understanding the differences of the country specifics across the organization Monitoring and managing customers’...Praca zdalnaElastyczne godziny
ABB Business Services
Kraków12 dni temu - ...SC Data Analyst & Master Data Specialist Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Operating system ~ Windows About the project In the Performance Materials Division, we develop innovative plastics and foams for all kinds of applications. Whether...Praca zdalna
BASF Polska Sp. z o.o.
Warszawa4 dni temu - Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji; Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance...Pełny etatPraca hybrydowa
80 - 95 zł / stawka godzinowa
...Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC. Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have! Dokładność, skrupulatność oraz dba łość o każdy detal. Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta. Samodzielność i dobra organizacja własnych...Pełny etat- Miejsce pracy Praca zdalna Wynagrodzenie 4666 Opis oferty Fundacja Inspatium dla swoich klientów poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk Al W Fundacji InSpatium łączymy przedsiębiorców z pracownikami zdalnymi. Wspieramy aktywizację zawodową osób...Praca zdalnaElastyczne godziny
Praca Aml-specialist Polska
2445 ofert pracy
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji naszego serwisu.
- Wyszukiwanie ofert pracy
- Zapisane
- Stwórz CVNowe
- Wynagrodzenia
- Subskrypcje