Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
5500 - 8000 zł
...Analityk / Analityczka ds. Operacji AML Miejsce pracy: Góra Kalwaria Twój zakres obowiązków prowadzenie i aktualizacja rejestrów... ...i zestawień AML współpraca przy weryfikacji danych klientów (KYC) wsparcie zespołu w realizacji obowiązków regulacyjnych...ZasugerowanePraktykiStażPraca stałaMazovia Bank Spółdzielczy
Góra Kalwaria, Mazowieckie7 dni temu- ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Kraków Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Kraków3 dni temu - ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa5 dni temu - ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Wrocław Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Wrocław3 dni temu - ...AML Senior Analyst with Dutch | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Gdańsk Your... ...requirements, Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings... ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Gdańsk10 dni temu - ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...ZasugerowanePraca stałaUmowa o pracęPraca hybrydowa
Bank Millennium S.A.
Warszawa4 dni temu - ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ...Your future role: Review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin6 dni temu 7750 zł
...Senior Investigator (AML/Financial Crime) Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Conduct research and analysis of financial... ...client files and account activity to ensure compliance with KYC and AML/BSA regulations. Support the Manager in supervising a...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godzinyAML RightSource
Kraków17 dni temu- ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants... ...The scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa4 dni temu - ...relationships, and drive onboarding service automation. The ideal candidate should have proven people management experience, a background in KYC or identity verification, and familiarity with platforms like Alloy. This role includes a focus on improving client journeys and...ZasugerowanePraca hybrydowa
IG Group
Kraków2 dni temu - ...Crime Unit (FCU) team is composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global financial... ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Poznań5 dni temu - A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa4 dni temu - ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Łódź Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie...ZasugerowanePraktykiPraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Łódź4 dni temu - ...We are seeking a qualified and experienced professional to join AML Operations in Szczecin as an AML/CFT Specialist . The role is responsible... ...impacting AML function. Review and investigate Periodic KYC reviews ( if assigned). Qualifications and Experience:...Zasugerowane
- ...Specialist, Compliance & AML (m/f) Your responsibilities Participation in the Compliance and AML reporting process. Monitoring changes in legislation and sectoral regulations, analyzing their impact on the company's operations and recommending adjustments...ZasugerowanePełny etat
BFF Polska S.A.
Łódź11 dni temu - ...pakietu MS Office Dodatkowe atuty: Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy Doświadczenie w analizach AML/KYC CITI HANDLOWY OFERUJE: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w...2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalnaPraca zmianowa
- ...NA CZYM POLEGAĆ BĘDZIE TWOJA PRACA: Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEP Będziesz eskalować zidentyfikowane niezgodności do MLRO i Team Leadera Będziesz...Praca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
- ...operational team consisting of 8 top specialists and experts in the AML field You will support the development of Allegro Finance sp.... ...in the market You will be responsible for conducting AML/KYC verification, screening companies and individuals against sanction...Elastyczne godziny
- ...naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za usprawnienia procesu KYC dla nowych i istniejących klientów w tym w szczególności: analiza... ...wewnętrznymi i zewnętrznymi gromadzenia danych na potrzeby KYC (AML/KYC, FATCA, CRS, sankcje, wytyczne regulatora) współpraca z...PraktykiUmowa o pracę
- A global consulting organization in Poland is seeking a Transaction Monitoring Analyst to support AML and financial crime detection activities. This role involves reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulations, particularly the German...Praca zdalna
Huron Consulting Group Inc.
Łódź1 dzień temu - ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- ...Senior Consultant Miejsce pracy: Szczecin Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to...Pełny etatPraca zdalnaPraca za granicąPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Szczecin14 dni temu - ...Kogo szukamy Jeśli: posiadasz pierwsze doświadczenie w obszarze AML/KYC; posiadasz tytuł licencjata lub magistra; wykazujesz się dokładnością, sumiennością i posiadasz zdolności analityczne; dbasz o szczegóły i umiesz pracować w zespole; bardzo dobrze...Pełny etatPraca stałaUmowa o pracęPraca hybrydowaPraca z domu
- ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...
- ...z biura) Dla naszego klienta — globalnej instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko KYC/AML Specialist Zakres obowiązków: • Przeprowadzanie szczegółowych analiz KYC oraz screeningu klientów zgodnie z politykami firmy...Praca hybrydowaPraca tymczasowaPraca od zaraz4 dni/tydzień
- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...
16666 zł
...will utilize their management skills and AML/sanctions knowledge to oversee the day-to... ...monitoring, AML policies and procedures, KYC, EDD and AML independent testing.* The following... ...technology tools, and industry-leading consultants, we help clients with their AML/BSA,...Pełny etatPraca zdalnaAML RightSource, LLC.
Kraków3 dni temu60 - 80 zł / stawka godzinowa
...Requirements Fluent Polish and English (written and verbal). Entry-level candidates welcome; KYC/AML knowledge is essential. Strong analytical and risk assessment skills. Ability to prioritize workflows and meet deadlines. Good communication skills and...Pełny etat
