Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- ...This is a full‑time role. We’re not considering project‑based or consulting arrangements. Responsibilities: Conduct legal research... .... Advise on regulatory topics, including MiCAR. Support KYC/AML procedures—assist with risk assessments only in specific cases...ZasugerowanePełny etatPraca zdalna
INXY PL Sp. z.o.o
Warszawa3 dni temu - ...KYC/AML Officer - M/F/D 112_25000MA0-en Obowiązki Performing KYC/AML/other regulatory support functions in KYC onboarding process, predominantly for the UK market Acting as a single point of contact between business lines, compliance, regulatory teams...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
Société Générale S.A. Oddział w Polsce
Warszawa1 dzień temu - ...Responsibilities The Client Lifecycle and Digital department oversees KYC due diligence for both on-boarding and periodic reviews. Our... ...future scope of responsibility will cover: Performing KYC/AML support functions within KYC Periodic Review process. Acting...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa23 godziny temu - ...continue your career, we encourage you to apply for this exciting role. Your future scope of responsibility will cover: Performing KYC/AML/other regulatory support functions in KYC onboarding process, predominantly for the UK market Acting as a single point of...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa2 dni temu - ...z branży FIN-TECH poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. AML Zakres obowiązków: Uczestnictwo w przygotowywaniu, opiniowaniu... ...przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, KYC klientów na etapie onboardingu oraz bieżący monitoring klientów i...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowaUmowa o pracę
- ...Specjalista/tka ds. KYC/AML Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu. Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji....ZasugerowanePraca hybrydowaPraca zmianowaElastyczne godziny
- ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ..., Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa4 dni temu - ...AML Senior Analyst with Dutch Miejsce pracy: Gdańsk Your responsibilities Collect... ..., Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based... ...and assurance, tax and legal, deals and consulting we help build, accelerate and sustain momentum...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Gdańsk25 dni temu - ...AML Senior Analyst with German | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Warszawa Your... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,... ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa15 dni temu 80 - 95 zł / stawka godzinowa
Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC. Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT - must have! Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal. Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta. Samodzielność i dobra organizacja własnych działań...ZasugerowanePełny etat- ...Minimum of 3 years of experience in financial compliance BSA/AML Sanctions Screening or a related industry discipline. Experience... ...based methodology that strikes a balance between revenue and AML/KYC policy requirements. Accountable for effective partnership between...ZasugerowanePełny etatPraca zdalnaElastyczne godziny
- ...Job Description: Start your career with purpose at AML RightSource. Join a global leader in financial crime prevention and take advantage... ...projects for international clients Hands-on experience in AML/KYC processes Access to internal training platforms Competitive...ZasugerowanePełny etat
- ...Analityk Biznesowy (obszar AML) Miejsce pracy: Łódź Technologie, których używamy Wymagane AML Agile Mile widziane... ...systemów wspierających ocenę ryzyka AML oraz stosowanie procedur KYC/CDD. Twój zakres obowiązków Prowadzenie projektów związanych...ZasugerowanePełny etatPraca zdalnaPraca zmianowaElastyczne godziny
NATEK POLAND
Łódź4 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- ...Senior Consultant Miejsce pracy: Lublin Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to creating...Pełny etatPraca zdalnaPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Lublin29 dni temu - ...na bezpieczeństwo finansowe i spełnienie wymogów regulacyjnych? Dołącz do zespołu, który uruchamia strategiczny projekt z obszaru AML (Anti-Money Laundering) z elementami Machine Learning. To rola dla samodzielnego analityka systemowego, który potrafi łączyć procesy...Pełny etatPraca hybrydowaPraca zdalnaPraca zmianowa
GOLDENORE ITC Sp. z o.o.
Warszawa10 dni temu - ...operations (sports betting, online casino), digital and affiliate marketing, tech solutions, and data analytics. We are looking for a AML/KYC Officer to join our team. Job Description Perform KYC checks for new and existing counterparties, including identity...Home officePraca wieczorami
- ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...
- ...employees. Youll be part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in MS Operations in Onboarding & AML. In short... ...procedures Risk assessment AML assessment and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another relevant...Praca hybrydowaElastyczne godzinyPraca w weekendy
- ...Kinaxis Maestro: SCM Consultant Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Expected Kinaxis Maestro Rapid Response o9 Solutions SAP ECC S/4 HANA APO IBP Blue Yonder JDA Anaplan Optional SQL R Java Script Python...Praca zdalnaElastyczne godziny
Hylogic sp. z o.o.
Warszawa14 dni temu - ...analysing an existing merchants account ensures that we have updated KYC data and assess any changes that might affect the merchants risk... ...and reviewing the merchants behaviour and data from an AML perspective. You will also ensure that the merchant abides by the...Pełny etat
- Goldman Recruitment is a leading Polish consulting company specializing in recruitment using Search & Selection and Executive Search methods... ...company, we are looking for candidates for the position of AML/KYC Analyst. You will join the Compliance Team, focusing on client...Praca hybrydowa
Goldman Recruitment
Warszawa23 godziny temu - ...For our client an international company from banking and financial services sector, we are currently looking candidate for AML/KYC Analyst position. Key Resposibilites: Prepare client profiles for new and existing clients; Conduct screening and periodic reviews...Praca hybrydowa
- ...AML/KYC Specialist with German (fixed-term) Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Ensuring ongoing (customer) due diligence in accordance with the regulatory requirements Customer Risk Rating. Evaluate the risk level of customers based on factors such...Praca zdalnaElastyczne godziny
Worldline
Warszawa25 dni temu - ...Position Overview Analityk AML/KYC (umowa na czas określony) K/M Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskim...Pełny etatPraca hybrydowaUmowa o pracę
- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...
- ...Ekspert / Ekspertka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Ekspert / Ekspertka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie polityk, procedur oraz standardów AML...Stałe wynagrodzeniePraca stałaPraca hybrydowaUmowa stałaUmowa o pracę
Bank Millennium S.A.
Warszawa3 dni temu - ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...
- ...Description This role is a great opportunity for KYC Specialist who would like to develop their career in one of the biggest banks... ...stakeholders worldwide. You will be responsible for ensuring all KYC and AML policies are adhered to assisting client-facing teams to ensure...Pełny etat
