Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Wrocław Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Wrocław5 dni temu - ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin7 dni temu - ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Gdańsk Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Gdańsk5 dni temu - ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...ZasugerowanePraca stałaPraca hybrydowaUmowa o pracę
Bank Millennium S.A.
Warszawa6 dni temu - ...AML Senior Analyst with Dutch Miejsce pracy: Gdańsk Your responsibilities Collect... ..., Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based... ...and assurance, tax and legal, deals and consulting we help build, accelerate and sustain momentum...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Gdańsk8 dni temu - ...AML Operations Specialist with Dutch Miejsce pracy: Lublin Your responsibilities Review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance with AML regulations, identifying... ...assurance, tax and legal, deals and consulting we help build, accelerate and...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin8 dni temu 7750 zł
...Senior Investigator (AML/Financial Crime) Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Conduct research and analysis of financial... ...client files and account activity to ensure compliance with KYC and AML/BSA regulations. Support the Manager in supervising a...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godzinyAML RightSource
Kraków27 dni temu- ...AML / KYC Analyst with German Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Perform Initial and/or Ongoing Due Diligence on a daily basis within the Private Asset or Traditional Funds team in line with internal policies and procedures and maintain the working tools...ZasugerowanePraca z domuPraca zdalnaPodróże służboweElastyczne godziny
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kraków13 dni temu - ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants... ...The scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Poznań1 dzień temu - ...We are looking for a detail-oriented and proactive AML Officer to join our compliance team. In this role, you will be responsible for... ...in the integration, configuration, and management of AML/KYC systems and processes. Providing advice on AML/CTF, sanctions,...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Poznań2 dni temu - ...Crime Unit (FCU) team is composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global financial... ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Poznań7 dni temu - ...We are seeking an experienced AML Compliance Leader to ensure compliance with legal obligations under the Anti-Money Laundering and... ...Operations in the integration, configuration, and management of AML/KYC systems and processes. Providing advice on AML/CTF, sanctions,...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Poznań7 godzin temu - ...account lifecycle, statements, regulatory reporting) and AML compliance (transaction monitoring, KYC alignment), bridging business and system requirements... ...Must have ~ Experience: 8-10+ years in banking or consulting with strong exposure to both core banking accounts...Zasugerowane
Luxoft
Warszawa3 dni temu - A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa1 dzień temu - ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Warszawa Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji...ZasugerowanePraktykiPraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Warszawa6 dni temu - ...Overview The AML Screening Analyst will be responsible for reviewing negative news, PEP and sanctions alerts in the public domain... ...News) is needed. Some knowledge and background of Sanctions, KYC, CDD, AML, Compliance - good knowledge of EU and UK regulations....
80 - 130 zł / stawka godzinowa
...Minimum 4 years of experience in AML/KYI within banking, financial services, or Transfer Agency environments. Strong knowledge of... ...using internal and external sources, ensuring compliance with AML/KYC policies and local regulations., Ensure accurate and timely data...Pełny etat6166 zł
...Job Description: Start your career with purpose at AML RightSource. Join a global leader in financial crime prevention and take advantage... ...projects for international clients Hands-on experience in AML/KYC processes Access to internal training platforms Competitive...Pełny etatPraca zdalna- ...We are seeking a qualified and experienced professional to join AML Operations in Szczecin as an AML/CFT Specialist . The role is responsible... ...impacting AML function. Review and investigate Periodic KYC reviews ( if assigned). Qualifications and Experience:...
- ...payments every single day. About The Role: We are looking for an AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and... ...The scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in cooperation...Pełny etat
- ...Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach...Praca dorywczaPraca hybrydowaUmowa o pracęPraca zdalnaPraca zmianowa
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław28 dni temu - ...PLM / Teamcenter Consultant Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Expected ~ Teamcenter Operating system ~ Windows About the project We are currently looking for PLM/Teamcenter Consultant who will join our Cloud Application Services team...Praca zdalnaElastyczne godziny
B3 CONSULTING POLAND sp. z o.o.
Warszawa27 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuElastyczne godziny
- ...Senior Consultant SAP MM Miejsce pracy: Katowice Technologie, których używamy System operacyjny ~ Windows O projekcie Zespół ERP SAP w KPMG w Polsce zajmuje się doradztwem strategicznym i operacyjnym dla funkcji IT. Konsultanci działu wspierają Klientów...
KPMG
Katowice8 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuElastyczne godziny
- ...Senior Consultant Miejsce pracy: Gdańsk Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to creating...Pełny etatPraca zdalnaPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Gdańsk12 dni temu - ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...
- ...Kinaxis Maestro Consultant (m/f) Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Expected SAP Kinaxis Maestro SAP HANA Your responsibilities Work on the Kinaxis Maestro transformation projects as a member of the design and build, integration, or deployment...Praca na wakacjePraca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
Robert Bosch Sp. z o.o.
Warszawa5 dni temu 8500 - 9000 zł
...Securities and Investment Management Firm) we are actively looking for KYC / Client Onboarding Analyst. Requirements ~1-3 years... ...effectively prioritize tasks Acquiring in-depth knowledge of AML, KYC, and product-to-legal-entity alignment requirements Developing...- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...
