Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- ...continue your career, we encourage you to apply for this exciting role. Your future scope of responsibility will cover: Performing KYC/AML and other regulatory support functions in the KYC onboarding process Acting as a single point of contact between business lines,...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome officePraca wieczorami
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa20 godzin temu - A leading global firm in Warsaw is looking for a KYC/AML professional to ensure compliance in client onboarding. In this role, you will perform due diligence checks, act as a liaison between teams, and support global banking operations. Candidates should hold a degree and...ZasugerowanePraca hybrydowa
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa20 godzin temu - Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji; Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowa
80 - 95 zł / stawka godzinowa
...Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC. Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have! Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal. Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta. Samodzielność i dobra organizacja własnych...ZasugerowanePełny etat- ...AML Senior Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Lublin Your responsibilities... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,... ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin27 dni temu - ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin5 dni temu - ...industry in Europe, known for its consulting, digital services and... ...We also have 1st line support consultants who speak French and English,... ...We are looking for an AML Analyst to join Sopra Steria... ...combines Know Your Customer (KYC) reviews and AntiMoney Laundering...ZasugerowanePełny etat
- ...Specjalista ds. AML - Analityk AML Miejsce pracy: Łopuszno (pow. kielecki) Twój zakres obowiązków Monitorowanie i analiza transakcji... ...Weryfikowanie klientów i ich danych w ramach procesu KYC (poznaj swojego klienta) Sporządzanie raportów dotyczących podejrzanych...ZasugerowanePraca stałaUmowa o pracę
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE
Łopuszno, gm. Łopuszno, Świętokrzyskie12 dni temu 5000 - 5800 zł
...zespołu HR i członków Twojego nowego teamu. Do naszego zespołu AML poszukujemy osoby na stanowisko Junior AML Specialist. Idealnie... ...klientów oraz aktualizacja ich danych zgodnie z procedurami AML/KYC, monitorowanie transakcji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowaUmowa o pracęUmowa zlecenieElastyczne godziny- ...AML Senior Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities... ..., Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based... ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa11 dni temu - ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...ZasugerowaneStałe wynagrodzeniePraca stałaPraca hybrydowaUmowa stałaUmowa o pracę
Bank Millennium S.A.
Warszawa4 dni temu 7750 zł
...Senior Investigator (AML/Financial Crime) Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Conduct research and analysis of financial... ...client files and account activity to ensure compliance with KYC and AML/BSA regulations. Support the Manager in supervising a...ZasugerowaneElastyczne godzinyAML RightSource
Kraków21 dni temu- ...AML Compliance Leader Miejsce pracy: Poznań Your responsibilities Managing the work of the AML compliance team and ensuring... ...Operations in the integration, configuration, and management of AML/KYC systems and processes Providing advice on AML/CTF, sanctions,...ZasugerowanePełny etatPraca zdalna
PayU S.A.
Poznań11 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuMieszkający w miejscu pracyElastyczne godziny
- ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...
- ...Your role As Product Lead KYC/AML & Customer Lifecycle (m/f/d), you will play a key role in shaping our core processes in Master Data Management and Customer Lifecycle Management. You will design and oversee all features related to customer master data (retail and corporate...Pełny etatPraca zdalnaPraca wieczoramiElastyczne godziny
- ...Job Description This role is a great opportunity for KYC Specialist who would like to develop their career in one of the biggest banks... ...worldwide. You will be responsible for ensuring all KYC and AML policies are adhered to, assisting client-facing teams to ensure...
5800 zł
...under change environment pressure Ability to work in environment with a lot of performance management and reporting B2 English AML experience is not required but will be very welcomed Location: Łodź, Gdańsk, Gdynia Salary: Contract of mandate: e7000 gross/month...Praca zdalnaPełny etatElastyczne godziny- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...
- ...For our client an international company from banking and financial services sector, we are currently looking candidate for AML/KYC Analyst position. Key Resposibilites: Prepare client profiles for new and existing clients; Conduct screening and periodic reviews...Praca hybrydowa
- ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...
- ...account lifecycle, statements, regulatory reporting) and AML compliance (transaction monitoring, KYC alignment), bridging business and system requirements... .... MUST Experience: 8-10+ years in banking or consulting with strong exposure to both core banking accounts...Praca zdalna
- ...understand, implement, and ensure adherence to Know Your Customer (KYC) regulations and procedures within the financial industry.... ...citizen services. We offer solutions and assets across Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X and Accenture Song....Pełny etatPraca zmianowaPraca wieczoramiElastyczne godziny
Accenture
Kraków20 godzin temu - ...W naszym zespole na co dzień: wspierasz analizę i weryfikację transakcji pod kątem AML/CTF, masz okazję zobaczyć, jak przebiega proces tworzenia oraz modyfikowania procedur zgodnych z przepisami AML/CFT, poznajesz, w jaki sposób opiniowane są produkty i usługi...Staż
- ...Analityk/ Analityczka AML Analityk/ Analityczka AML Miejsce pracy: Wrocław Nr ref.:AML/11/WRO Twoja rola Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz...Praca hybrydowaPraca zdalnaUmowa o pracę
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław13 dni temu - ...zakres obowiązków Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Banku. Realizowanie procesu związanego z rejestrowaniem transakcji ponadprogowych. Przygotowywanie...PraktykaPraca hybrydowaPraca zdalnaUmowa na zastępstwo
ALIOR BANK
Gdańsk14 dni temu 8000 - 12000 zł
...zaangażowaniem dostarcza kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętej wymiany wartości, w tym kryptowalut. Poszukujemy kandydata na stanowisko AML Officer, specjalista ds. AML. Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawnicze Znajomość rynku kryptoaktywów Doświadczenie...Pełny etat- ...head the design and analytics function within Transaction Monitoring in Warsaw. This role demands a minimum of 12 years' experience in AML and financial crime analytics, with proven leadership in managing large teams. Responsibilities include strategic direction for TM...Praca hybrydowa
Page Executive
Warszawa1 dzień temu - ...this fast-moving environment Opportunities to work with EY Consulting practices globally with leading businesses across a range of... ...the EY growth strategy. From accountants to coders to advisory consultants, we offer a wide variety of fulfilling career opportunities...Praca zdalna
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Warszawa20 godzin temu
