Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
5500 - 8000 zł
...Analityk / Analityczka ds. Operacji AML Miejsce pracy: Góra Kalwaria Twój zakres obowiązków prowadzenie i aktualizacja rejestrów... ...i zestawień AML współpraca przy weryfikacji danych klientów (KYC) wsparcie zespołu w realizacji obowiązków regulacyjnych...ZasugerowanePraktykiStażPraca stała- ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Kraków Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
- ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ..., Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings,...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
- ...Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Wrocław Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania... ...doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...ZasugerowanePraca hybrydowa
- ...AML Senior Analyst with Dutch | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Gdańsk Your... ...requirements, Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings... ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
- ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...ZasugerowanePraca stałaUmowa o pracęPraca hybrydowa
- ...composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global... ...top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses... ...Your future role: Review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
7750 zł
...Senior Investigator (AML/Financial Crime) Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Conduct research and analysis of financial... ...client files and account activity to ensure compliance with KYC and AML/BSA regulations. Support the Manager in supervising a...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godziny- ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants... ...The scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in...ZasugerowanePełny etat
- ...relationships, and drive onboarding service automation. The ideal candidate should have proven people management experience, a background in KYC or identity verification, and familiarity with platforms like Alloy. This role includes a focus on improving client journeys and...ZasugerowanePraca hybrydowa
- ...Crime Unit (FCU) team is composed of 1300 specialists who provide consulting services and operational support to global financial... ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
- A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
- ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Łódź Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie...ZasugerowanePraktykiPraca hybrydowa
- ...We are seeking a qualified and experienced professional to join AML Operations in Szczecin as an AML/CFT Specialist . The role is responsible... ...impacting AML function. Review and investigate Periodic KYC reviews ( if assigned). Qualifications and Experience:...Zasugerowane
- ...Specialist, Compliance & AML (m/f) Your responsibilities Participation in the Compliance and AML reporting process. Monitoring changes in legislation and sectoral regulations, analyzing their impact on the company's operations and recommending adjustments...ZasugerowanePełny etat
- ...pakietu MS Office Dodatkowe atuty: Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy Doświadczenie w analizach AML/KYC CITI HANDLOWY OFERUJE: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w...2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalnaPraca zmianowa
- ...NA CZYM POLEGAĆ BĘDZIE TWOJA PRACA: Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEP Będziesz eskalować zidentyfikowane niezgodności do MLRO i Team Leadera Będziesz...Praca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
- ...operational team consisting of 8 top specialists and experts in the AML field You will support the development of Allegro Finance sp.... ...in the market You will be responsible for conducting AML/KYC verification, screening companies and individuals against sanction...Elastyczne godziny
- ...naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za usprawnienia procesu KYC dla nowych i istniejących klientów w tym w szczególności: analiza... ...wewnętrznymi i zewnętrznymi gromadzenia danych na potrzeby KYC (AML/KYC, FATCA, CRS, sankcje, wytyczne regulatora) współpraca z...PraktykiUmowa o pracę
- A global consulting organization in Poland is seeking a Transaction Monitoring Analyst to support AML and financial crime detection activities. This role involves reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulations, particularly the German...Praca zdalna
- ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Praca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- ...Senior Consultant Miejsce pracy: Szczecin Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to...Pełny etatPraca zdalnaPraca za granicąPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
- ...Kogo szukamy Jeśli: posiadasz pierwsze doświadczenie w obszarze AML/KYC; posiadasz tytuł licencjata lub magistra; wykazujesz się dokładnością, sumiennością i posiadasz zdolności analityczne; dbasz o szczegóły i umiesz pracować w zespole; bardzo dobrze...Pełny etatPraca stałaUmowa o pracęPraca hybrydowaPraca z domu
- ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...
- ...z biura) Dla naszego klienta — globalnej instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko KYC/AML Specialist Zakres obowiązków: • Przeprowadzanie szczegółowych analiz KYC oraz screeningu klientów zgodnie z politykami firmy...Praca hybrydowaPraca tymczasowaPraca od zaraz4 dni/tydzień
- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...
16666 zł
...will utilize their management skills and AML/sanctions knowledge to oversee the day-to... ...monitoring, AML policies and procedures, KYC, EDD and AML independent testing.* The following... ...technology tools, and industry-leading consultants, we help clients with their AML/BSA,...Pełny etatPraca zdalna60 - 80 zł / stawka godzinowa
...Requirements Fluent Polish and English (written and verbal). Entry-level candidates welcome; KYC/AML knowledge is essential. Strong analytical and risk assessment skills. Ability to prioritize workflows and meet deadlines. Good communication skills and...Pełny etat



