Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa5 dni temu - ...Aktualnie dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko Junior KYC Specialist (m/k). Junior KYC Specialist (m/k) Twoje zadania obsługa narzędzia KYC Factory, przetwarzanie i przygotowanie danych, wsparcie w procesie onboardingu klientów, wyjaśnianie...Młodszy specjalistaPraca stałaUmowa o pracęPraca zdalna
Trenkwalder & Partner sp. z o.o.
Warszawa3 dni temu - ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...Zasugerowane
- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...Zasugerowane
- ...Experience Education: 2–4 years degree (Bachelor’s or equivalent) Experience: 1–4 years of professional experience in a Compliance, AML, or Due Diligence position Analytical Skills: Proven ability to analyze complex data and draw logical conclusions Language:...ZasugerowanePraca dorywczaPraca zdalna
- ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Łódź Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie...Młodszy specjalistaPraktykiPraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Łódź4 dni temu - ...Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi...Młodszy specjalistaPraktykiPraca hybrydowa
- ...AML Analyst with Brazilian Portuguese (PT‑BR) | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Gdańsk Your responsibilities Gaining knowledge in Financial Crime area, Observing procedures, acting in accordance with policies and guidelines, Performing research via internal...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Gdańsk24 dni temu 7000 - 9000 zł
We are currently seeking a Junior Credit Analyst for one of our clients. If you have experience in finance, speak English and German, and are looking to grow your skills in an international environment, this opportunity is for you!Administratorami danych osobowych są Grafton...Młodszy specjalistaGi Group S.A.
Warszawa3 dni temu- ...Responsibilities Verifying client registration documents (KYC – Know Your Customer) Assessing data consistency and completeness, resolving discrepancies Reporting missing information and maintaining documentation records Providing support to XTB clients (via...Młodszy specjalistaPełny etatPraca hybrydowaPraca zmianowaPraca wieczoramiNocna zmianaPraca w weekendy
- SailPoint IdentityIQ Consultant (f/m/x) Miejsce pracy: Toruń Technologies we use Expected ~ SailPoint IdentityIQ About the project We are looking for an IAM Specialist with hands-on experience in SailPoint IdentityIQ to support and enhance identity and...ZasugerowanePraca zdalna
Sii Sp. z o.o.
Toruń14 dni temu - A global consulting organization in Poland is seeking a Transaction Monitoring Analyst to support AML and financial crime detection activities. This role involves reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulations, particularly the German...ZasugerowanePraca zdalna
Huron Consulting Group Inc.
Łódź2 dni temu - ...Consulting team specializes in comprehensive support for Product Lifecycle Management (PLM) systems. Our consultants and business analysts assist clients in optimizing their PLM processes, integrating innovative solutions, and ensuring seamless transformation and integration...ZasugerowanePraca hybrydowaPraca z domuHome officeElastyczne godziny
Capgemini Polska
Wrocław14 dni temu - ...positive attitude, good work organization Ability to multitask and solve technical issues Nice to have ~ Previous experience in KYC or Customer Support XTB is a global company from the financial industry, focusing on online trading of financial instruments....Młodszy specjalistaPełny etatPraca hybrydowaPodróże służbowePraca zmianowaNocna zmianaPraca w weekendy
5500 - 8000 zł
...Analityk / Analityczka ds. Operacji AML Miejsce pracy: Sobienie-Jeziory (pow. otwocki) Twój zakres obowiązków prowadzenie i aktualizacja... ...i zestawień AML współpraca przy weryfikacji danych klientów (KYC) wsparcie zespołu w realizacji obowiązków regulacyjnych...ZasugerowanePraktykiStażPraca stałaMazovia Bank Spółdzielczy
Sobienie-Jeziory, gm. Sobienie-Jeziory, Mazowieckie28 dni temu- ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants... ...scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in cooperation...Pełny etat
PayU GPO
Poznań5 dni temu - Consultant with Swedish Miejsce pracy: Kraków Technologies we use Operating system ~ Windows Your responsibilities Be a part of consulting or implementation team during IT projects for financial institutions, primarily insurance companies Coordinate...Pełny etatPraca zdalnaPraca za granicąPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Kraków13 dni temu - Senior Consultant Miejsce pracy: Szczecin Technologies we use Operating system ~ Windows About the project Continuous growth and agile way of collaboration defines our Business path. Everything we do – from requirements analysis, through testing to creating...Pełny etatPraca zdalnaPraca za granicąPodróże służboweHome officeElastyczne godziny
Sollers Consulting
Szczecin5 dni temu - ...Junior Investment Analyst Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków analiza i przetwarzanie danych dotyczących portfeli inwestycyjnych przygotowywanie danych oraz wsparcie przy tworzeniu Memorandów Inwestycyjnych (IM) udział w procesach wyceny portfeli...Młodszy specjalistaPraca zdalna
Intrum Sp. z o.o.
Warszawa26 dni temu - ...NA CZYM POLEGAĆ BĘDZIE TWOJA PRACA: Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEP Będziesz eskalować zidentyfikowane niezgodności do MLRO i Team Leadera Będziesz...Młodszy specjalistaPraca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
- ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...Młodszy specjalista
- ...obowiązków Identyfikacja, analiza i eskalowanie alertów dotyczących podejrzanych transakcji oraz okoliczności mogących wskazywać na ryzyko AML. Przygotowywanie opinii oraz rekomendacji dotyczących nawiązania lub utrzymania relacji z klientami indywidualnymi (w tym PEP)...Młodszy specjalistaPraca hybrydowaPraca zmianowaElastyczne godziny
- ...SAP FI/CO Analyst Miejsce pracy: Wrocław Technologies we use Expected SAP FI/CO SAP S/4HANA SAP Operating system... ...excellence on a global scale. Your responsibilities The Junior Analyst SAP FICO role is pivotal in maintaining and enhancing the...Podróże służbowe
NTIATIVE sp. z o.o.
Wrocław17 dni temu 16000 - 20000 zł
...Senior SOX Analyst Miejsce pracy: Gdańsk Technologies we use Operating system ~ Windows Your responsibilities Execute SOX testing for both Business Controls (ICFR) and IT General Controls (ITGC) Perform Test of Design (TOD) and Test of Operating Effectiveness...Michael Page
Gdańsk12 dni temu- ...Inspektorka / Inspektor ds. AML Miejsce pracy: Sochaczew Twój zakres obowiązków Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także regulacji wewnętrznych Banku jako instytucji obowiązanej. Weryfikowanie...Praca stałaUmowa o pracę
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
Sochaczew, Mazowieckie7 dni temu - ...Poland. This role focuses on client account documentation and onboarding projects, requiring relevant experience in customer service, KYC, or project management. The ideal candidate will be fluent in English, possess excellent communication and analytical skills, and...Młodszy specjalista
Citigroup Inc.
Mazowieckie2 dni temu - ...Junior Auditor (m/f) Miejsce pracy: Poznań Rekrutujemy dla Międzynarodowa firma, której SSC zlokalizowane jest w Poznaniu poszukuje do zespołu osoby z doświadczeniem na stanowisko: Junior Auditor (m/f). Twój zakres obowiązków Przegląd działań kontrolnych...Młodszy specjalistaUmowa o pracęPraca hybrydowaPodróże służboweElastyczne godziny
Grafton Recruitment
Poznań26 dni temu - A global IT services company based in Poland seeks a Junior Data Processing Engineer to support data ingestion and transformation processes on Microsoft Azure. Ideal for entry-level candidates, this role offers hands-on experience with data processing in collaboration...Młodszy specjalistaPraca zdalna
DXC Technology Inc.
Warszawa5 dni temu - ...Junior Specialist in SIM cards management Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Costs management (verification, control, analysis and reduction) SIM cards management in global systems Business mobile management in all company Close cooperation...Młodszy specjalistaUmowa o pracę
Samsung R&D Institute Poland
Warszawa5 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Młodszy specjalistaPraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
