Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- A leading payment organization is seeking a Senior AML & Risk Analyst to handle KYC and AML processes for merchants in the EMEA region. The ideal candidate should have over 4 years of experience in AML/CTF roles and a strong background in KYC/CDD requirements. Responsibilities...ZasugerowanePełny etat
PayU GPO
Warszawa2 dni temu - ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...Zasugerowane
- ...A leading international financial institution is currently seeking a KYC/AML Analyst to support global Client Onboarding operations, focusing on Customer Identification Program (CIP) due diligence. The role is part of a broader Financial Crime Compliance (FCC) function...Zasugerowane
- ...Experience Education: 2–4 years degree (Bachelor’s or equivalent) Experience: 1–4 years of professional experience in a Compliance, AML, or Due Diligence position Analytical Skills: Proven ability to analyze complex data and draw logical conclusions Language:...ZasugerowanePraca dorywczaPraca zdalna
- ...The KYC Operations Intermediate Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this...Zasugerowane
- ...Junior AML Analyst Junior AML Analyst Poznań Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i...Młodszy specjalistaPraktykiPraca hybrydowa
EY (dawniej Ernst & Young)
Poznań5 dni temu - ...Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi...Młodszy specjalistaPraktykiPraca hybrydowa
- ...together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that... ...Unit. We are looking for: AML Senior Analyst with Dutch Your future role: Collect... ..., Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Poznań5 dni temu - ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing the... ...from us – PwC Financial Crime Unit. We are looking for: AML Analyst with German Your future role: Gaining knowledge in...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa6 dni temu - ...AML Senior Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Lublin Your responsibilities Collect and analyze client documentation to meet... ...-specific AML requirements, Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based on ownership, activity...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin12 dni temu 7000 - 9000 zł
...Junior Credit Analyst with German Miejsce pracy: Warszawa Rekrutujemy dla We are currently seeking a Junior Credit Analyst for one of our clients. If you have experience in finance, speak English and German, and are looking to grow your skills in an international...Młodszy specjalistaGrafton Recruitment
Warszawa19 dni temu- Jeśli posiadasz doświadczenie w obszarze AML/KYC i chcesz rozwijać swoją karierę w dynamicznym środowisku, nie zwlekaj! Dołącz do zespołu firmy, która ceni profesjonalizm i zaangażowanie. Aplikuj już dziś i rozpocznij nowy etap swojej kariery w branży finansowej! Oferta...ZasugerowanePełny etatPraca hybrydowaPraca tymczasowaPraca od zarazElastyczne godziny
Manpower
Wrocław6 dni temu - ...JavaScript, TypeScript, React.js, Next.js Optional, OpenAI, Anthropic APIs About the project, We are looking for a high-potential Junior AI Developer (student or early career) who is strongly interested in AI and LLMs, actively experiments with them, and wants to turn...Młodszy specjalistaPraca wieczorami
BLAZITY sp. z o.o.
Warszawa14 dni temu - A global consulting organization in Poland is seeking a Transaction Monitoring Analyst to support AML and financial crime detection activities. This role involves reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulations, particularly the German...ZasugerowanePraca zdalna
Huron Consulting Group Inc.
Łódź4 dni temu - ...positive attitude, good work organization Ability to multitask and solve technical issues Nice to have ~ Previous experience in KYC or Customer Support XTB is a global company from the financial industry, focusing on online trading of financial instruments....Młodszy specjalistaPełny etatPraca hybrydowaPodróże służbowePraca zmianowaNocna zmianaPraca w weekendy
- ...About The Role We are looking for a Senior AML & Risk Analyst who will be responsible for onboarding and reverification of PayU Merchants... ...scope of Team activities is based on the Know Your Customer (KYC) procedures and Anti-Money Laundering (AML) regulations in cooperation...Pełny etat
PayU GPO
Poznań2 dni temu - What we do Transaction Control is responsible for processing Capital Markets transactions and ensuring both technical and market validations. The scope of instruments we cover includes Equities, Bonds, FXs, Money Markets, Derivatives, Collective Investments such as ...Młodszy specjalistaPraca zdalnaNocna zmianaElastyczne godziny
Citigroup Inc.
Mazowieckie3 dni temu - ...Wymagane, KYC/AML, SQL, Microsoft Office (Excel), Business Intelligence tools ( (e.g., Tableau, Power BI).), Agile/ Scrum, Scrum or Kanban... ...an exciting opportunity for you to join our team as Business Analyst. Reporting to the Operations Technology Team Lead/Application...Praca zdalnaPełny etatElastyczne godziny
Vistra Poland
Warszawa18 dni temu - ...Työ Olet asiantuntija ja osa riskien ja rahanpesun vastaisen AML-arviointitiimin "MS Operations in Onboarding & AML" -tutkintoa. Olet... ...mukaisesti Suoritat riskinarviointia, AML-arviointia ja KYC:n varmistamista Hallitset ja käsittelet ODD:tä (Ongoing Due Diligence...Młodszy specjalista
- ...HR Operations & Support Junior Specialist with German Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Handles transactions with help and support from Senior associate, Serve as the first point of contact for HR-related queries from employees, managers, and external...Młodszy specjalista2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalna
TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Warszawa3 dni temu - ...Inspektorka / Inspektor ds. AML Miejsce pracy: Sochaczew Twój zakres obowiązków Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także regulacji wewnętrznych Banku jako instytucji obowiązanej. Weryfikowanie...Umowa o pracęPraca stała
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
Sochaczew, Mazowieckie29 dni temu - ...Junior Actuarial Consultant | f/m/d Miejsce pracy: Gdańsk Your responsibilities working closely with international teams of actuaries, insurance accounting specialists and IT professionals under supervision of your senior Colleagues communicating with life...Młodszy specjalistaPraktykiPodróże służbowePraca zdalnaHome officeElastyczne godziny
ERGO Technology & Services S.A.
Gdańsk25 dni temu - ...Analityczka/Analityk KYC Analityczka/Analityk KYC Miejsce pracy: Wrocław Nr ref.:AKYC/03/CEN Twoja rola ~ analizujesz dane klientów w procesach onboardingu i rewizji w celu potwierdzenia kompletności lub identyfikacji nieścisłości i ryzyk, ~ podejmujesz...Umowa o pracę2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalna
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław5 dni temu - ...Starsza Analityczka/Starszy Analityk AML Starsza Analityczka/Starszy Analityk AML Miejsce pracy: Wrocław Nr ref.:SAML/03/CEN Twoja rola Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia...Umowa o pracę2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalna
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław6 dni temu - ...Junior Actuarial Consultant | f/m/d Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities working closely with international teams of actuaries, insurance accounting specialists and IT professionals under supervision of your senior Colleagues communicating with life...Młodszy specjalistaPraktykiPodróże służbowePraca zdalnaHome officeElastyczne godziny
ERGO Technology & Services S.A.
Warszawa25 dni temu - ...Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Realizowanie zadań wynikających...Umowa o pracęPraca stałaPraca hybrydowa
Bank Millennium S.A.
Warszawa5 dni temu - ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Młodszy specjalistaPraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- ...the Specialist in and part of the Risk & Anti Money Laundering (AML) assessment team in 'MS Operations in Onboarding & AML'. You'll... ...business procedures Risk assessment, AML assessment, and ensuring KYC Control and handle ODD (Ongoing Due Diligence) and another...Młodszy specjalistaPraca hybrydowaPraca od zarazPraca z domuPraca za granicąElastyczne godziny
- Beneficios: ~ Horario flexible LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE APARECE A CONTINUACIÓN ES SOLO PARA TRABAJOS DE CONSULTORES O CONTRATADOS INDEPENDIENTES. ESTE TRABAJO NO SE REALIZA COMO EMPLEADO DE LA ORGANIZACIÓN. BUSCAMOS CANDIDATOS CUALIFICADOS EN...Praca zdalnaHome officeElastyczne godziny
International Dyslexia Association
Polska3 dni temu - ...together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that... ...Your future role: Review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance with... ...activity, or high-risk clients, Mentor Analysts through AML-focused training, task...Praca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin1 dzień temu
