Odbieraj najlepsze oferty pracy na swój adres mailowy
- ...Attributes: In-depth knowledge of the consumer finance industry, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) operations and regulatory standards. A comprehensive understanding of both the opportunities and...Zasugerowane
- ...For our client an international company from banking and financial services sector, we are currently looking candidate for AML/KYC Analyst position. Key Resposibilites: Prepare client profiles for new and existing clients; Conduct screening and periodic reviews...ZasugerowanePraca hybrydowa
5800 zł
...under change environment pressure Ability to work in environment with a lot of performance management and reporting B2 English AML experience is not required but will be very welcomed Location: Łodź, Gdańsk, Gdynia Salary: Contract of mandate: e7000 gross/month...ZasugerowanePraca zdalnaPełny etatElastyczne godziny- ...presentation Preparation and performing technical updates incl. testing and documentation Hand in hand cooperation with our business analysts to understand and fulfill business requirements and continuous improvement of our products Maintenance and operations of our...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godziny
Commerzbank AG
Łódź16 dni temu - ...AML Senior Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Collect and analyze client documentation to... ...project-specific AML requirements, Assess client data to build KYC profiles and assign AML risk ratings based on ownership,...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa6 dni temu - ...AML Senior Analyst | Financial Crime Unit Miejsce pracy: Lublin Your responsibilities Gathering and analyzing documentation according to the requirements, Analyzing clients data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings, Acting in accordance with...ZasugerowanePraca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Lublin22 dni temu - ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Your responsibilities: Analyzing documents and information in the KYC process - corporate clients. Communicating with clients to complete documentation. Conducting additional checks, if necessary. Recording, maintaining, and updating...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
Grafton Sp. Z o.o.
Warszawa1 dzień temu - ...Przeprowadzanie analiz i weryfikacji klientów w ramach procedur KYC, zarówno nowych, jak i istniejących klientów Zbieranie, przetwarzanie... ...: Minimum rok doświadczenia na stanowisku związanym z KYC, AML lub pokrewnym Znajomość języka angielskiego (B2/C1) Dobre...ZasugerowanePraca stałaPraca hybrydowaUmowa o pracęElastyczne godziny
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Warszawa3 dni temu - CLM Consultant Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Elevate is recruiting a CLM Consultant for a permanent full-time position in Poland (remote role). CLM Consultant (Contract Lifecycle Management) works on the most strategic Customer engagements for...ZasugerowanePełny etatPraca zdalnaElastyczne godziny
ELEVATE SERVICES POLAND sp. z o.o.
Kraków9 dni temu - A leading global firm in Warsaw is looking for a KYC/AML professional to ensure compliance in client onboarding. In this role, you will perform due diligence checks, act as a liaison between teams, and support global banking operations. Candidates should hold a degree and...ZasugerowanePraca hybrydowa
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa5 dni temu - A leading international financial services firm in Warsaw is seeking a KYC/AML Specialist to manage regulatory onboarding processes for clients primarily in the UK market. The ideal candidate will have 2-5 years of experience in KYC/AML, excellent analytical and communication...ZasugerowanePraca hybrydowa
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa4 dni temu - Główna Specjalistka / Główny Specjalista AI/ML i MLOps Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Python SQL Twój zakres obowiązków Wdrażanie i utrzymywanie procesów związanych z cyklem życia modeli AI/ML Tworzenie rozwiązań automatyzujących...ZasugerowanePraca hybrydowaUmowa o pracę4 dni/tydzień
GRUPA PZU
Warszawa15 dni temu - ...continue your career, we encourage you to apply for this exciting role. Your future scope of responsibility will cover: Performing KYC, AML, and other regulatory support functions in the KYC onboarding process, primarily for the UK market Acting as a single point of...Zasugerowane2 dni/tydzieńPraca hybrydowaHome office
SGS Société Générale de Surveillance SA
Warszawa4 dni temu - ...Warsaw. The successful candidate will have a Bachelor's degree and over 10 years of experience in regulated environments focused on AML and KYC operations. Responsibilities include leading international projects, ensuring compliance, and providing analytical solutions....Zasugerowane
Goldman Sachs Group, Inc.
Warszawa2 dni temu - O2C Specialist – Credit Management Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Presenting general knowledge in Credit Risk Management process, understanding the differences of the country specifics across the organization Monitoring and managing customers’ ...ZasugerowanePraca zdalnaElastyczne godziny
ABB Business Services
Kraków8 dni temu - ...We're looking for a proactive and diligent KYC Analyst to join our team and help deliver exceptional onboarding experiences for our clients... ..., funds, partnerships and trusts. Ensuring all KYC/AML records meet internal policies, regulatory standards and industry...Pełny etat
- ...Specjalista ds. AML - Analityk AML Miejsce pracy: Łopuszno (pow. kielecki) Twój zakres obowiązków Monitorowanie i analiza transakcji... ...Weryfikowanie klientów i ich danych w ramach procesu KYC (poznaj swojego klienta) Sporządzanie raportów dotyczących podejrzanych...Praca stałaUmowa o pracę
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE
Łopuszno, gm. Łopuszno, Świętokrzyskie7 dni temu - ...Specjalista(-ka) ds. AML i regulacyjnych dla MŚP Miejsce pracy: Poznań Twój zakres obowiązków współtworzenie procesów dla klientów firmowych SME, aby zapewnić realizację procedury KYC Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta, tworzenie i realizacja działań...Praca hybrydowaPraca zdalnaUmowa o pracęPraca zmianowa
Santander Bank Polska
Poznań23 dni temu - ...Lider Biznesowy Projektu AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków zapewniasz zgodność działań Grupy EFL z wymogami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, wyznaczasz cel i kierunki rozwojowe projektu AML (w tym...Praca stałaPraca zdalnaPraca zmianowa
EFL SA
Wrocław23 dni temu - ...Starszy/a Analityk/ Analityczka AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie...Praca dorywczaPraca hybrydowaPraca zdalnaUmowa o pracę
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław26 dni temu - ...zakres obowiązków Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Banku. Realizowanie procesu związanego z rejestrowaniem transakcji ponadprogowych. Przygotowywanie...PraktykaPraca hybrydowaPraca zdalnaUmowa na zastępstwo
ALIOR BANK
Gdańsk9 dni temu - Deliver Manager (LC/NC) Deliver Manager (LC/NC) Warszawa Your scope of duties: Oversee the entire delivery process, including proposals for delivery strategies, planning, defining tasks and deliverables, quality control, risk analysis and management, status reports...Praca hybrydowaPraca zdalnaPodróże służboweElastyczne godziny
EY (dawniej Ernst & Young)
Warszawa6 dni temu - ...vehicle leasing and fleet management solutions, we are looking for KYC Analyst with German. Location: Warszawa (Mokotów) | hybrid model of... ...applications from individuals with initial professional experience in KYC/AML/TM, as well as candidates with experience at the specialist/...2 dni/tydzieńPraca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
- ...center, bringing together top experts in Anti-Money Laundering (AML) – an area of financial services that focuses on preventing... ...us – PwC Financial Crime Unit. We are looking for: KYC Senior Analyst with French Your future role: Collect and analyze client...Praca hybrydowaElastyczne godziny
PwC
Warszawa6 dni temu - ...KYC Analyst with German Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Obtaining information regarding customer credibility from... ...experience working in the area of customer due diligence (KYC/AML/ESG) Very good knowledge of English and German Very good use...Praca hybrydowaPraca zdalnaElastyczne godziny
Arval Service Lease
Warszawa7 dni temu - ...Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach...Praca dorywczaPraca hybrydowaPraca zdalnaUmowa o pracęPraca zmianowa
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wrocław26 dni temu - Starszy Konsultant / Starsza Konsultantka | Audyt Miejsce pracy: Poznań Twój zakres obowiązków prowadzenie ciekawych i pełnych wyzwań projektów audytowych dla polskich i międzynarodowych klientów (badania, przeglądy sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych...Praca hybrydowaPraca zmianowaElastyczne godziny
PwC
Poznań7 dni temu - Wymagane, MS SQL, Power BI Twój zakres obowiązków, zarządzanie i rozwój hurtowni danych – dbanie o jej jakość, efektywność i aktualność, pozyskiwanie i konsolidację danych z różnych źródeł, analizy i opracowywanie procedur walidacji, współpracę z zespołami biznesowymi...Praca zdalnaPraca stałaElastyczne godziny
3MK PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wrocław27 dni temu 6500 - 7500 zł
..., pozyskiwanie dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji Klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesów KYC/AML, kontakt z Klientami w celu uzupełnienia brakujących danych, dokumentów lub wyjaśnień, analiza otrzymanych dokumentów i informacji...Praca stałaUmowa o pracę- ...develop your analytical skills and to get wide KYC knowledge from your colleagues and... ...all over the world. As a KYC Operations Analyst within our global team, you will have the... ...will be responsible for ensuring all KYC and AML policies are adhered to, assisting client-...
