Średnia wypłata: zł12 497 /miesięcznie
Więcej statystykWyniki wyszukiwania: 238 ofert pracy
...Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Tarnowskie Góry
Twój zakres obowiązków
badanie aktywności transakcyjnej klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy
identyfikowanie i raportowanie rozpoznanych ryzyk i incydentów w celu umożliwienia niezwłocznego...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
...K2 Integrity is looking for a remote AML Associate with correspondent banking experience to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. We are seeking an associate with a background in transaction monitoring, AML, and KYC. In this role, the AML...
Zasugerowane
Praca zdalna
K2 Integrity Holdings, Inc.
Kraków
2 dni temu
...Specjalista ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
analiza ryzyka zawarcia współpracy z nowymi klientami
weryfikacja klientów pod kątem list sankcyjnych i statusu PEP,
branie udziału w sporządzaniu nowych procedur w obszarze AML
uczestniczenie...
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy
...We are AML RightSource, the leading technology-enabled managed services firm focused on fighting financial crime for our clients and the world. Headquartered in Cleveland, Ohio, and operating across the globe, we are a trusted partner to our financial institution, FinTech...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
AML RightSource Company (Passcon)
Kraków
13 dni temu
...continuous improvement and adaptability.
The role:
Conduct client due diligence (CDD) on new and existing clients and matters from AML, bribery, sanctions and reputational risks perspective.
Undertake client and matter risk assessments.
Undertake CDD on...
Zasugerowane
Legalna praca
Elastyczny czas pracy
Dentons
Warszawa
2 dni temu
...AML Officer
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór nad obszarem AML/CFT i zapewnienie zgodności działalności instytucji...
Zasugerowane
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa
Elastyczny czas pracy
W godzinach popołudniowych
.... We pride ourselves on fostering a culture of continuous improvement and adaptability.
About the role:
Role is to support the AML Team in ensuring effective client and matter risk controls are in place and operate across the full range of practice areas within the...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Legalna praca
...Senior AML Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Investigate and do research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
Document...
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy
...AML Model Validator is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Citigroup Inc.
Warszawa
2 dni temu
...Specialist, Compliance & AML
Miejsce pracy: Łódź
Your responsibilities
Participation in the preparation, supervision, and implementation of the AML/CFT process, in particular the performance of the obligations arising from legislation in this area,
Participating...
Zasugerowane
...Private Wealth Management & Family Office – International Private Wealth Management & Family Office /
KYC/AML /
On-site
LinkedIn profile
Your full LinkedIn profile will
be shared. Learn more
What are your salary expectiations PLN gross monthly?
PWM...
Zasugerowane
zeroG - AI in Aviation
Warszawa
3 dni temu
...Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Łacińską.
Zostań częścią naszego zespołu, w którym będziesz:
Nadzorować obszar AML/KYC i ryzyko operacyjne Spółki
Projektować i wdrażać rozwiązania z obszaru AML/KYC, w tym tworzenie systemów i narzędzi...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
1 raz w tygodniu
Global Payments
Warszawa
4 dni temu
To apply for this job please sign in or create an account below.
~ must be different from email address, first name and last name
Keep me signed in Marketing Communication
We'd love to send you information about Jobs and Services from Evenbreak by email.
...
Zasugerowane
...also on integrity, user experience, innovative tools, and global opportunities.
About the opportunity:
We are looking for an AML Officer who can join us along this mission and vision. You’ll become an integral part of the Legal team, which prioritises the highest...
Zasugerowane
Legalna praca
W godzinach popołudniowych
WOO
Warszawa
1 dzień temu
...AML/KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
Onboarding: Reviewing new merchant profiles to ensure they are compliant with regulatory standards and internal policies.
Monitoring: Reviewing existing merchants to ensure they are compliant with...
Zasugerowane
...AML & Sanctions Advisor
JOB DESCRIPTION
The role
Are you passionate about Financial Crime with an eagle eye for detail? Can you connect regulatory and legislative requirements with the Euroclear Business?
We are a dynamic team part of the Compliance & Ethics...
Praca hybrydowa
Praca zdalna
...AML & Risk Analyst
Miejsce pracy: Poznań
Your responsibilities
KYC and AML analysis of entities from different countries using various internal and external systems and databases in the Onboarding and Reverification process,
Providing quality checks at the...
PayU
Praca na pełen etat
Praca na pół etatu
Umowa
...Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej...
Praca za granicą
...POLSKIE ePŁATNOŚCI
Miejsce pracy Rzeszów, hybrydowo
Region podkarpackie
Zakres obowiązków
Wykonywanie weryfikacji AML klientów zgodnie z Ustawą o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustalanie struktury własności klienta...
Praca hybrydowa
Ciekawy zawód
...Compliance Officer - AML Officer
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków
Rola i zadania AML Oficera (AMLRO):
pełnienie funkcji pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
nadzór...
Praca stała
Praca hybrydowa
Praca zdalna
